Departamento del Tesoro
La nueva estrategia de Trump contra Irán: Apuesta por presión financiera para forzar una negociación
EU planea intensificar las sanciones contra Irán y aplicar medidas secundarias contra países y empresas que mantengan vínculos con Teherán.
EU autoriza transferencias a CIBanco para que pueda ser liquidado en México
CIBanco pidió a la CNBV que se le revocara su licencia como banco, esto después de que las acusaciones del Gobierno de EU desataron una crisis para la institución.
Así fue como el abogado del ‘Z-40′ lo ayudó a mantener el liderazgo del Cártel del Noreste desde prisión
Juan Pablo Penilla habría sido clave en las operaciones del Cártel del Noreste mientras el 'Z-40' estaba en prisión en México.
¿Quién es ‘El Crosty’, presunto miembro del Cártel del Noreste que traficaba personas al norte de México?
Las autoridades norteamericanas establecieron como sanciones que todos los bienes e intereses patrimoniales que se encuentren en EU de las personas ubicadas quedan bloqueadas.
EU acusa a activista que denunció espionaje de AMLO con Pegasus de ser integrante del Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala a Raymundo Ramos, un activista de Derechos Humanos, de presuntamente liderar una campaña de 'difamaciones' contra fuerzas de seguridad mexicanas.
EU ‘castiga’ a abogado del ‘Mayo’ Zambada y ‘El Z-40′ por dar servicios ilegales
El Departamento del Tesoro sancionó a seis personas vinculadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste.
Trump se ‘apiada’ de Cuba: EU autoriza venta de petróleo venezolano a la isla... con condiciones
Venezuela y México, los dos principales proveedores de petróleo para Cuba, suspendieron sus envíos a la isla. Esto provocó una de las peores crisis energéticas, generalizando los apagones en el país.
Cabañas La Loma Tapalpa: EU alertó que ese negocio donde se escondió ‘El Mencho’ era lavado de dinero
EU alertó desde 2020 que Cabañas La Loma Tapalpa formaba parte de la red financiera del CJNG, antes de cateos recientes en Jalisco.
EU debilita al CJNG: Tesoro sanciona a complejo turístico de Puerto Vallarta
Tesoro de EU sanciona complejo turístico ligado al CJNG por fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta.
Departamento del Tesoro sanciona al Cártel Santa Rosa de Lima: ‘Privan a México de ingresos críticos’
El Cártel Santa Rosa de Lima está en conflicto con el CJNG, con quien se disputa el control del huachicol en Guanajuato, destacó el informe.