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UIF denuncia red de corrupción de García Luna: Esta es la lista de asociados y empresas denunciadas

La forma en la cual operaba es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países en el Caribe.

Pablo Gómez, titular de la UIF, reveló que son ocho personas físicas y más de 44 empresas involucradas (CUARTOSCURO) (Instituto Nacional Electoral)

Durante la conferencia matutina de este jueves, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló a Genaro García Luna por una red de corrupción que incluye dinero y propiedades.

Genaro García Luna fue secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón y actualmente enfrente un juicio por narcotráfico.

Pablo Gómez, titular de la UIF, reveló que son ocho personas físicas y más de 44 empresas involucradas.

La forma en la cual operaba es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países en el Caribe, sobre todo Barbados.

También Miami, en Florida, y los recursos se usaron en el sistema para sacar el dinero de los contratos que Genaro García Luna promovía con dependencias de México.

Hay 44 empresas involucradas en la red de corrupción de García Luna

Esta es la lista que dio a conocer la UIF sobre las empresas involucradas en esta red de corrupción que operó durante más de 20 años:

1. Nunvav, INC.S.A.

2. Nunvav Technologies, INC. S.A.

3. Gull Holding Enterprises, INC. S.A.

4. Glac Security Consulting, Technology.

5. 1104 South Strett LLC.

6. 1410 Reynolds, LLC.

7. 1912 Century LLC.

8. 274 SIGB LLC.

9. 2903 PEN II LLC.

10. Assets Financing Services LLC.

11. ASW Holdings, LLC.

12. Awoffice INC.

13. AWP Village Bay II LLC.

14. Bellini WI 1501, CORP.

15. Best Friends Midtown LLC.

16. Best Friends since 1880, LLC.

17. Brill 5002, II LLC.

18. Delta Integrator LLC.

19. GL & Associates Consulting LLC.

20. Icon Brickell 3802, LLC.

21. Jade Ocean 3203 II, LLC.

22. Jade Ocean 3603, LLC.

23. Jagra LLC.

24. Only Best Properties Corp.

25. Peninsula Cas II LLC.

26. Peninsula Mas II LLC.

27. Peninsula SMS, LLC.

28. Peninsula SNDS, LLC.

29. Peninsula SSW II, LLC.

30. Peninsula STECAR II LLC.

31. Peninsula SW II, LLC.

32. The Point 54, LLC.

33. Restaurant & Beverage Operator Los Cedros.

34. Ruby Dinasty Trust.

35. SDSW Dynasty Trust.

36. Sunshine Dynasty Trust.

37. VFST, LLC.

38. W Gourmet Group LLC.

39. Wancier 2017 Family Trust.

40. Imperial Crab LTD.

41. Inmobiliaria Damari LLC.

42. MOLV, LLC.

43. Right Way Investments Corp.

44. Sylsa Aircorp, INC and/or SYA Aircorp, INC.

El titular de la UIF informó que hay personas y 10 empresas bloqueadas por cuatro millones de pesos debido a este esquema de corrupción.

En cuanto a las personas físicas, ellos son los involucrados:

Personas físicas

  • Genaro García Luna.
  • Linda Cristina Pereyra de García.
  • Mauricio Samuel Weinberg.
  • Jonathan Alexis Weinberg.
  • Sylvia Donna Pinto de Weinberg.
  • Natan Wancier Taub.
  • José Francisco Niembro González.
  • Martha Virginia Nieto Guerrero.

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