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Bloqueo de cuentas UIF: consecuencias jurídicas del nuevo criterio de la Corte
El nuevo criterio de la SCJN amplía el margen de la UIF para bloquear cuentas con información nacional y sin intervención judicial previa, en un escenario donde la defensa legal y la trazabilidad cobran mayor peso.
Pide Sheinbaum a empresarios no temer por nueva facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias
Claudia Sheinbaum defiende decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas sin orden judicial.
Facultad de la UIF para congelar cuentas es un ‘riesgo de seguridad jurídica’, advierten PAN y PRI
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avala facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas; PAN y PRI proponen reformas para acotar su aplicación y proteger derechos.
UIF va contra empresa del sobrino del ‘Mayo’ Zambada: ¿Qué sabemos del negocio de frutas y verduras?
La empresa citada es Fresh Packing Corp dedicada a la compra y venta de verduras, frutas y hortalizadas.
Corte ‘da luz verde’ a UIF para bloquear cuentas sin una orden judicial
Los legisladores de oposición aseguraron que la reforma aprobada es es imprecisa, vaga y ambigua.
Asedio al Debido Proceso
La validación del congelamiento de cuentas sin orden judicial expone un riesgo estructural para el Estado de Derecho, al colocar el poder financiero del Ejecutivo por encima de garantías básicas.
Lotería Nacional y Hacienda acuerdan fortalecer la prevención de operaciones con recursos ilícitos
El instrumento fue suscrito por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares.
Captura de ‘El Limones’ en Durango: UIF le bloquea las cuentas bancarias
'El Limones' es presuntamente jefe de plaza y operador financiero de un grupo delictivo local de Durango.
‘Golpe’ financiero a Raúl Rocha: UIF ordena bloquear las cuentas bancarias del dueño de Miss Universo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelar las cuentas de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, quien estaría ligado a una red de tráfico de combustible ilegal y de armas para grupos criminales.
México busca y sanciona a Jimena Araya, DJ venezolana, ligada al Tren de Aragua
Jimena Araya cuenta con 3,5 millones de seguidores en Instagram y trabaja como DJ en varias discotecas de Colombia.