UIF
UIF endurece ofensiva contra cárteles y va por sus finanzas
Destaca coordinación con agencias del gobierno de EU y policiacas en México.
¿Cómo ‘viajaba’ el dinero de Genaro García Luna? UIF revela ruta entre México, Barbados y Miami
El Gobierno de México recuperó 5.8 millones de dólares de activos vinculados a la trama de corrupción de García Luna.
El adiós de Rubén Rocha Moya: ¿Por qué era un problema para los bancos si se mantenía como gobernador?
La UIF ingresó a personas “políticamente expuestas de Sinaloa” a la lista de personas bloqueadas como parte de una medida preventiva.
A un año de FinCEN: del cumplimiento formal a la prevención consciente
El ajuste institucional ha incluido el reforzamiento de un enfoque preventivo como función supervisora y no como un apéndice documental de cumplimiento.
Policía vinculado con Los Chapitos ‘pelea’ contra la UIF: Promueve amparo para que no bloqueen sus cuentas
El policía ligado a Los Chapitos promovió un amparo, a fin de que no le congelen sus cuentas bancarias.
¿Está su empresa lista para el rigor fiscal en México?
Lo que antes era un trámite de “papelería” se ha convertido en el principal factor de riesgo para la continuidad de cualquier compañía y, lo más preocupante, para la libertad de sus altos mandos.
Entra dinero a la Federación: Recupera México 578 millones de dólares de Genaro García Luna
México recuperó activos ligados a Genaro García Luna mediante litigios en EU.
UIF ‘congeló’ cuentas de Rubén Rocha por mecanismo automático entre bancos de México y EU
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, se encuentra actualmente en ese estado y cuenta con un operativo de protección de la Guardia Nacional.
México sube en confianza… mientras siembra nuevas dudas
México cerró 2025 con un récord de 40,871 millones de dólares en inversión extranjera directa, con un crecimiento de 10.8% respecto de 2024.
La UIF ya no necesita permiso: ¿Qué sigue?
Las empresas que no fortalezcan sus controles internos se exponen a un riesgo que ya no es teórico.