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EU castiga al Cártel del Noreste: Sanciona a 4 personas y 11 empresas ligadas a carreras, gas y petróleo
El Departamento del Tesoro designó a 15 sujetos presuntamente relacionados con el Cártel del Noreste: cuatro personas físicas y 11 empresas.
UIF no tiene investigaciones contra presunto ‘clan’ de ‘Andy’ López Beltrán: Édgar Amador
A finales de septiembre, el NYT publicó que dos agencias de EU investigaban acusaciones contra 'Andy' López Beltrán relacionadas con huachicoleo y delincuencia organizada.
‘Capitán Sol’ movió recursos por más de 50 mdp en el sistema financiero, según la UIF
Miguel Ángel 'N', conocido como Capitán Sol, habría relacionado operaciones financieras a partir de 2017, para adquirir inmuebles con transferencias o pagos en efectivo.
UIF bloquea cuentas de Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, tras acusación de EU
En un comunicado, la UIF explicó que inició una investigación después de que el Departamento del Tesoro de EU reveló una investigación en contra de 21 personas por vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Más vigilancia al dinero público: Hacienda y ASF unirán fuerzas para detectar redes de corrupción
Hacienda y ASF cruzarán información financiera y de fiscalización para detectar estructuras y redes vinculadas con el uso irregular de recursos públicos.
UIF endurece ofensiva contra cárteles y va por sus finanzas
Destaca coordinación con agencias del gobierno de EU y policiacas en México.
¿Cómo ‘viajaba’ el dinero de Genaro García Luna? UIF revela ruta entre México, Barbados y Miami
El Gobierno de México recuperó 5.8 millones de dólares de activos vinculados a la trama de corrupción de García Luna.
El adiós de Rubén Rocha Moya: ¿Por qué era un problema para los bancos si se mantenía como gobernador?
La UIF ingresó a personas “políticamente expuestas de Sinaloa” a la lista de personas bloqueadas como parte de una medida preventiva.
A un año de FinCEN: del cumplimiento formal a la prevención consciente
El ajuste institucional ha incluido el reforzamiento de un enfoque preventivo como función supervisora y no como un apéndice documental de cumplimiento.
Policía vinculado con Los Chapitos ‘pelea’ contra la UIF: Promueve amparo para que no bloqueen sus cuentas
El policía ligado a Los Chapitos promovió un amparo, a fin de que no le congelen sus cuentas bancarias.