Sobre el caso de Anaya dijo que la UIF no tiene la facultad para asegurar bienes inmuebles, solamente cuentas.
Nieto Castillo será responsable de coordinar los esfuerzos contra el lavado de dinero de 39 Unidades de los países americanos.
Luego de haber insistido en ampliar su mandato, el giro radical de Zaldívar tras la debacle de Vargas parece una proyección freudiana.
Se trata de un archivo con investigaciones de distintas personas, comentó el titular de la UIF.
El titular de la UIF es asintomático, informó Santiago Nieto.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este miércoles que bloqueó las cuentas de tres sujetos, considerados líderes al interior del Cártel Jalisco Nueva Generación, vinculados en el asesinato del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
El titular de la UIF dijo que solo fue a la audiencia para señalar la incongruencia de los ingresos del gobernador de Tamaulipas como servidor público, y sus gastos en ranchos, casas, departamentos, empresas y negocios.
Santiago Nieto evitó referirse de forma explícita si alguna de esas personas era la senadora Sylvana Beltrones o Manlio Fabio Beltrones.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP argumentó en reunión con legisladores que quiere 'cuidar el debido proceso' que se le sigue al gobernador de Tamaulipas.
El titular de la UIF afirmó que la investigación contra el gobernador panista cumple con todos los parámetros internacionales.