lavado de dinero
Adal Ortiz: La prevención de lavado de dinero ya es un requisito para todas las Pymes
Adal Ortiz destacó la importancia de tener una cultura sólida para combatir el lavado de dinero.
Policía de Brasil ‘le pisa los talones’ a Bolsonaro: Lo acusa de lavado de dinero y asociación delictiva
La policía brasileña presentó cargos contra Bolsonaro por lavado de dinero y asociación delictiva por el caso de unas joyas que omitió declarar.
¡Y la que cobre!: Señalan a Bárbara de Regil por recibir pagos de empresas investigadas por lavado de dinero
La actriz Bárbara de Regil fue mencionada entre el grupo de famosos que recibió pagos de empresas de Latinus investigadas por lavado de dinero.
Panama Papers: Absuelven a todos los acusados en el caso
En el caso Lava Jato, el fallo indica que “no se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas''.
Empresarios en la mira
En México existe un límite para adquirir un inmueble con dinero en efectivo, de acuerdo con la Ley Antilavado.
México promete ‘mano dura’ contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
México se comprometió a endurecer las sanciones por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en colaboración con las autoridades estadounidenses.
Una cosa es doblegarse y otra quebrarse: Billy Álvarez
Tres años y medio tardó Billy Álvarez en demostrar su inocencia de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Mejorar fronteras y desbloqueo de inversiones, retos
La próxima presidenta deberá trabajar de la mano con nuestro vecino y principal socio comercial en 'reimaginar' una frontera más eficiente.
China ‘ayuda’ al Cártel de Sinaloa y CJNG a lavar dinero: ¿Cómo triangulan recursos, según la DEA?
La DEA señala que China también es responsable del tráfico de drogas y lavado de dinero de México hacia Estados Unidos.
Mejores sistemas para hacer transferencias y pagos
Se observa un importante crecimiento en el uso de activos virtuales como un sustituto del envío de remesas por conductos tradicionales.