lavado de dinero
EU y México atacan red de lavado ligada al Cártel de Sinaloa
EU y México sancionaron al Grupo Hysa y a una red de casinos que presuntamente lavaba dinero para el Cártel de Sinaloa. La OFAC bloqueó bienes y FinCEN busca aislar 10 establecimientos del sistema financiero.
De hidrocarburos a videojuegos para casinos: Las empresas de los Hysa involucradas con cárteles en México
La familia Hysa cuenta con múltiples empresas ligadas al lavado de dinero para el crimen organizado, especialmente para el Cártel de Sinaloa.
Corte declara guerra a bancos: ¿Qué decisión tomaron sobre los cargos no reconocidos a tarjetas?
La Corte obliga a los bancos a demostrar la validez de los cargos no reconocidos en tarjetas y cuentas, reforzando la protección a usuarios financieros.
¿Quién es la familia Luftar Hysa, acusada por EU de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa?
El gobierno de EU anunció una amplia acción contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG), liderado por miembros de la familia Luftar Hysa.
EU y México ligan a 10 casinos con lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa: ¿Cuáles son?
El Departamento del Tesoro, junto con México, sancionó a 10 casinos, al ser considerados como 'preocupación principal' por actividades ilícitas.
Ponen en suspenso libertad de Javier Duarte: Aplazan audiencia al 19 de noviembre
Javier Duarte podría ser detenido por las autoridades de Veracruz, debido a que tiene acusaciones pendientes en el estado.
La casa pierde: Hacienda bloquea cuentas bancarias de 13 casinos por presunto lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de 13 casinos en distintos estados del país tras detectar movimientos millonarios en efectivo y transferencias a países como EU, Rumania y Malta.
Bancos refuerzan controles de lavado de dinero; ABM creará red de información compartida
Los bancos mexicanos se comprometieron a adoptar medidas más estrictas para la implementación de medidas de Prevención de Lavado de Dinero.
Extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga a México: ¿Cuándo será la audiencia sobre su expulsión de EU?
La FGR informó que Víctor Manuel Álvarez Puga es buscado por delitos financieros y lavado de dinero; además, enfrenta un proceso de extradición