lavado de dinero
¿Quién es ‘El Crosty’, presunto miembro del Cártel del Noreste que traficaba personas al norte de México?
Las autoridades norteamericanas establecieron como sanciones que todos los bienes e intereses patrimoniales que se encuentren en EU de las personas ubicadas quedan bloqueadas.
Jueces desbloquean cuentas bancarias vículadas a actos ilícitos
La orden limita el combate al lavado de dinero.
Corte ‘da luz verde’ a UIF para bloquear cuentas sin una orden judicial
Los legisladores de oposición aseguraron que la reforma aprobada es es imprecisa, vaga y ambigua.
Empresarios y caballos de Troya
La infiltración del crimen organizado en el sector empresarial mexicano expone debilidad institucional y riesgos para el CCE, con redes que facilitan lavado de dinero y control económico.
Acusaciones de lavado sacuden al sector bancario
Las autoridades regulatorias se esforzarán para que no vuelva a ocurrir una situación como la de FinCEN.
Alianza silenciosa: Redes chinas lavan dinero del Cártel de Sinaloa con criptomonedas, WhatsApp y WeChat
Redes financieras chinas utilizan criptomonedas, y apps como WhatsApp y WeChat para ayudar a cárteles en México a lavar dinero con un esquema que le complica el rastreo a las autoridades de Estados Unidos.
Uber o taxis concesionados en aeropuertos, ¿cuál prefiere?
En los tiempos actuales, muchos se preguntan si las concesiones siguen siendo una alternativa; en los aeropuertos dirán que sí, ya que al licitarse son una fuente de ingresos importantes, aun cuando algunos sitios de taxis tengan adeudos.
Exalcalde de Teuchitlán seguirá en la cárcel: Tribunal niega amparo por presuntos vínculos con el CJNG
Un tribunal rechazó el amparo de José Ascención Murguía, acusado de delincuencia organizada y de permitir operaciones del CJNG en el rancho Izaguirre.
El falso glamour de Valentina Forero: la modelo que lavaba dinero para el narco y exhibía vida de lujo
Valentina Forero se declaró culpable de lavar dinero para el narcotráfico.
‘Si cortas el dinero, dañas a los cárteles’: Justicia de EU va por operadores financieros del narco
EU investiga las redes de lavado de dinero del narco que han permitido que el CJNG y otros grupos produzcan drogas.