El alto grado de informalidad en el país provoca que se tenga un ambiente propicio para hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita.
●
Las 2 quejas de la Fiscalía General de la República contra el dueño de Altos Hornos de México resultan 'infundadas', resolvieron los magistrados.
Juez decreta prisión preventiva contra Alonso Ancira
El secretario de Hacienda celebró que la discusión de la iniciativa en el Congreso de la Unión fuera pospuesta hasta febrero del próximo año.
Los morenistas en el Senado no aceptan que la reforma convierta al Banco de México en una lavadora de dinero, dice Raymundo Riva Palacio.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se manifestó a favor de formar un grupo de trabajo interinstitucional para mejorar la propuesta.
Ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, el general retirado del Ejército mexicano fue informado de la imputación en su contra y se le notificó que permanecerá en prisión.
Ministerio Público de Río de Janeiro denuncia a Flavio Bolsonaro por lavado de dinero
El mandatario señaló que dentro de las Fuerzas Armadas no existía la impresión de que el exsecretario de la Defensa estuviera involucrado en los delitos por los cuales es señalado en EU.
El Centro Perry, que pertenece al Departamento de Defensa, reconoció al exfuncionario federal en 2018 por sus aportaciones a 'un entorno de seguridad internacional cooperativo'.