lavado de dinero

En la denuncia de la Unidad, se expone que el marido, Armando Gomez, lidera una red de lavado de dinero que cuenta con varias empresas y seis personas fiscales entre ellas la propia Trevi.

En la audiencia, realizada por videoconferencia, sí está conectado Ricardo Anaya, quien hace algunos días anunció su autoexilio.

La Global Financial Integrity reveló un estudio en el que identifica a cuatro políticos de 'alto rango' que desviaron dinero para la compra de bienes raíces en EU.

El INE multó la semana pasada al gobernador electo por irregularidades en sus cuentas de campaña y dio vista a la Fiscalía.

Morena y el PRI señalaron que este es un claro caso de lavado de dinero, por lo que pidieron medidas más severas contra el gobernador electo de Nuevo León,

El gobernador electo de Nuevo León trianguló recursos para financiar su campaña electoral, acreditó el INE.

Según información de El País, Gordillo planeaba transferir el dinero a través de una empresa holandesa controlada por Grupo Fidemont, a la que también recurrió Juan Ramón Collado.

El alto grado de informalidad en el país provoca que se tenga un ambiente propicio para hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las 2 quejas de la Fiscalía General de la República contra el dueño de Altos Hornos de México resultan 'infundadas', resolvieron los magistrados.