lavado de dinero
¿Por qué México bloqueó casi 16 mil cuentas bancarias? Estas son las razones
Actualmente México se encuentra en proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental que publicará su informe a finales de este año.
Capital One cerró cuentas de Trump por sospechas de lavado de dinero; niega motivos políticos
Capital One asegura que cerró las cuentas de Donald Trump en 2021 por alertas antilavado, no por motivos políticos. El caso forma parte de una demanda del presidente.
Acusan a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por presunto lavado de dinero: ¿Qué sabemos del caso?
La nueva investigación contra Raúl Rocha se suma a las polémicas que ha enfrentado en los últimos meses, especialmente tras la edición de Miss Universo 2025.
Los negocios de la familia Botello: Estas son las empresas del CJNG encabezadas por ‘El Cachas’
Gerardo Botello Rodríguez, alias ‘El Cachas’, no sólo es uno de los principales líderes del CJNG, sino que también es 'empresario'.
‘Rechinando’ de limpio para los narcos: ¿Quiénes son los lavadores de dinero profesionales del CJNG?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló los nombres de los lavadores de dinero del CJNG.
Bancos brasileños recurren a México por designación de EU sobre grupos terroristas
Banqueros de Brasil temen que Estados Unidos pueda emitir sanciones o acciones contra entidades financieras, luego de que designara a cárteles como terroristas.
La ‘quiniela del crimen’: ¿Cómo utilizan los grupos criminales el Mundial 2026 para lavar dinero?
El Mundial 2026 podría convertirse en un nuevo frente para el lavado de dinero del crimen organizado; expertos alertan sobre el uso de criptomonedas, mercados de predicción y apuestas deportivas para ocultar recursos ilícitos.
Desmantelan ‘El Caballito’: ¿Qué se sabe de la red criminal dedicada al lavado de dinero y falsificación?
FGR informó del desmantelamiento de ‘El Caballito’, una red criminal dedicada 'al lavado de dinero y a la falsificación de facturas'.
Mundial 2026: Alertan por riesgo de trata de personas y lavado de dinero en México
Esto sabemos de la alerta por trata de personas y lavado de dinero en México para el Mundial 2026.
EU abre segunda investigación contra Maduro; Alex Saab sería ‘el arma más valiosa’ del caso: Miami Herald
El gobierno de Estados Unidos abrió una nueva investigación criminal contra el expresidente venezolano, Nicolás Maduro, por posibles delitos financieros.