lavado de dinero

Los paraísos fiscales ayudan a ocultar las ganancias de políticos corruptos, del crimen organizado y de grupos terroristas.

La FGR también detalló que las órdenes de captura van dirigidas en contra de cinco personas más y siete empresas.

Los activos digitales pueden ayudar a los servicios de remesas a reducir el costo de mover efectivo a través de la frontera.

Emilio Lozoya engañó y prometió cosas para no perder sus privilegios. ¿Le toca pagar la factura del tiempo que compró con mentiras?

Entre las transacciones que la UIF considera inusuales e irregulares se encuentran las realizadas de enero a octubre de 2010 en Intercam Casa de Bolsa.

El abogado de la mujer dijo que ella dejó de ir a firmar al juzgado porque fue amenazada y acusó que en la reaprehensión se violaron sus derechos humanos.

La corrupción no se debe definir por una sola persona o un solo partido.

El presidente López Obrador remarcó que la Fiscalía General de la República no fabrica pruebas contra nadie.

Gómez Mont y Álvarez Puga son acusados de ‘lavar’ más de 3 mil millones de pesos.

Inés Gómez Mont, su esposo y su hermano, Alejandro Álvarez Puga, estarían involucrados en el uso de empresas fantasma.