lavado de dinero
¿Qué sabemos de la nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, y su hijo?
A unas semanas de Miss Universe 2026, el empresario Raúl Rocha Cantú vuelve a ser noticia por una investigación sobre presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
Le ‘cae la voladora’ a Bank of America: ¿Por qué gobierno de Trump la multó con mil 200 millones de dólares?
El Tesoro de EU anunció una multa de mil 200 millones de dólares contra Bank of America por incumplimientos relacionados con el lavado de dinero y las sanciones financieras.
¿Eres cliente sin saberlo? EU liga a gasolineras, bares y casas de cambio con Cártel de Sinaloa
¿Qué negocios tienen los miembros de ‘La Mayiza’? EU sancionó a gasolineras, casas de cambió y otras empresas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Samuel García se deslinda de despacho familiar tras investigación de la FGR: ‘No tengo nada que ver’
Samuel García negó tener relación con GMA Firma Jurídica y Fiscal, despacho de su padre y medio hermano que recibió más de 15 mdp de una empresa investigada por la FGR.
Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EU: ¿A qué acuerdo llegó con las autoridades?
El exministro venezolano Alex Saab, se declaró este martes 15 de septiembre culpable de lavado de dinero en Estados Unidos.
¿Por qué México bloqueó casi 16 mil cuentas bancarias? Estas son las razones
Actualmente México se encuentra en proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental que publicará su informe a finales de este año.
Capital One cerró cuentas de Trump por sospechas de lavado de dinero; niega motivos políticos
Capital One asegura que cerró las cuentas de Donald Trump en 2021 por alertas antilavado, no por motivos políticos. El caso forma parte de una demanda del presidente.
Acusan a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por presunto lavado de dinero: ¿Qué sabemos del caso?
La nueva investigación contra Raúl Rocha se suma a las polémicas que ha enfrentado en los últimos meses, especialmente tras la edición de Miss Universo 2025.
Los negocios de la familia Botello: Estas son las empresas del CJNG encabezadas por ‘El Cachas’
Gerardo Botello Rodríguez, alias ‘El Cachas’, no sólo es uno de los principales líderes del CJNG, sino que también es 'empresario'.
‘Rechinando’ de limpio para los narcos: ¿Quiénes son los lavadores de dinero profesionales del CJNG?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló los nombres de los lavadores de dinero del CJNG.