lavado de dinero
Bancos brasileños recurren a México por designación de EU sobre grupos terroristas
Banqueros de Brasil temen que Estados Unidos pueda emitir sanciones o acciones contra entidades financieras, luego de que designara a cárteles como terroristas.
La ‘quiniela del crimen’: ¿Cómo utilizan los grupos criminales el Mundial 2026 para lavar dinero?
El Mundial 2026 podría convertirse en un nuevo frente para el lavado de dinero del crimen organizado; expertos alertan sobre el uso de criptomonedas, mercados de predicción y apuestas deportivas para ocultar recursos ilícitos.
Desmantelan ‘El Caballito’: ¿Qué se sabe de la red criminal dedicada al lavado de dinero y falsificación?
FGR informó del desmantelamiento de ‘El Caballito’, una red criminal dedicada 'al lavado de dinero y a la falsificación de facturas'.
Mundial 2026: Alertan por riesgo de trata de personas y lavado de dinero en México
Esto sabemos de la alerta por trata de personas y lavado de dinero en México para el Mundial 2026.
EU abre segunda investigación contra Maduro; Alex Saab sería ‘el arma más valiosa’ del caso: Miami Herald
El gobierno de Estados Unidos abrió una nueva investigación criminal contra el expresidente venezolano, Nicolás Maduro, por posibles delitos financieros.
EU ‘golpea bolsillos’ del CJNG y Cártel de Sinaloa: Acusa a 2 ciudadanos chinos de lavar dinero del narco
La fiscalía estadounidense señaló a Ruhuan Zhen y Hongce Wu como presuntos operadores de una estructura de lavado ligada al CJNG y al Cártel de Sinaloa entre 2016 y 2025.
EU da ‘golpe’ al Cártel de Sinaloa: Lista de todos los sancionados por lavado de dinero
El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra más de una docena de individuos y entidades de dos redes vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Operación en curso
Hace unos días fue extraditado (de Venezuela a Estados Unidos) Alex Saab, “empresario” de origen colombiano pero que se hizo rico al amparo de Chávez y luego de Maduro, y cuyas conexiones incluyen una oscura trama con Segalmex, acá en México, pero también con José Luis Rodríguez Zapatero.
Su mamá y pólizas de seguro: Así lavaba dinero Fernando ‘N’, sobrino del secretario de la Marina de AMLO
La esposa de uno de ellos y su madre, fueron beneficiarios de los hermanos Farías.
De la cooperación a la confiabilidad
México ya no está sólo ante una exigencia de cooperación. Está ante una prueba de confiabilidad.