¿Cómo operaban los miembros del Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo y lavar dinero en Estados Unidos?
Pablo Gómez indicó que una investigación de la UIF sobre las cuentas empleadas por García Luna para lavar dinero y transferirlo a EU, arrojará luz sobre las personas involucradas en su red de corrupción.
Francisco Cienfuegos insistió que está abierto a colaborar con las autoridades para esclarecer las acusaciones de lavado de dinero y defraudación en su contra.
Estas son las razones por las que se ordenó la libertad de Juan Collado, tras retirarle los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Yarrington, acusado de lavado de dinero, fue sentenciado a nueve años en prisión en EU, pero su tiempo tras las rejas podría terminar antes.
En la periferia del penal estatal, no hubo presencia de mayor seguridad.
Aseguró que se dedicará a hacer memoria, organizar información y recolectar datos que pueda entregar al Ministerio Público.
¿Por qué detuvieron a Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro?
Esto sabemos sobre la detención del hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Abimael Zavala informó que todos los depósitos que ascienden los 15 mil pesos deben reportarse ante el SAT.