La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió a Frida N., Vianey N., Diana N., Valeria N., Jessica N. y Luis N., por su probable participación en fraude genérico, relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx.
El caso Strategic Capital Agency reúne 396 investigaciones, 410 posibles víctimas y una presunta afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos.
De acuerdo con las indagatorias, la empresa habría operado mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal, basado en la captación continua de recursos y en la promesa de rendimientos muy superiores a los ofrecidos en el mercado.
¿Cómo operaba esta forma de fraude con esquema piramidal?
Las personas imputadas se habrían presentado como asesores financieros y contactado directamente a las víctimas para ofrecerles ganancias de entre 10 y 90 por ciento sobre el capital aportado, en plazos inferiores a un año.
Para generar confianza, inicialmente se habrían pagado rendimientos a algunos inversionistas, quienes posteriormente aportaban cantidades mayores.
Las inversiones individuales al parecer iban de 50 mil a ocho millones de pesos y quedaban asentadas en contratos de asesoría, consultoría o intermediación.
Una vez vencidos los plazos, a las víctimas se les habría informado que los recursos no podían devolverse debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa. Sin embargo, no recuperaron el capital aportado ni los rendimientos prometidos”, destacó la FGJCDMX, en un comunicado.
Para establecer la probable participación de las seis personas, el agente del Ministerio Público recabó las entrevistas de las víctimas, quienes detallaron la intervención de cada asesor y aportaron correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de la plataforma que simulaba mostrar los movimientos y rendimientos de sus inversiones. Esta información fue analizada por especialistas en investigación cibernética y contabilidad.
Los datos fueron contrastados con documentación corporativa de la empresa y de manera paralela, agentes de la Policía de Investigación (PDI) corroboraron la identidad y el posible paradero de las personas imputadas.
Con estos datos de prueba, el agente del Ministerio Público obtuvo las seis órdenes de aprehensión y, como parte de las investigaciones generales del caso, promovió la emisión de cuatro fichas rojas internacionales.
¿Cómo se realizaron las investigaciones?
Las órdenes fueron ejecutadas por la PDI en menos de 27 horas, entre la tarde del 3 de agosto y la noche del día siguiente, como parte de un despliegue coordinado que permitió localizar a las personas imputadas en distintos puntos de Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.
Con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), una persona fue aprehendida en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
Las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que el hombre, al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.
La FGJCDMX continúa con las investigaciones relacionadas con este esquema de fraude para identificar otros posibles casos y determinar la probable participación de más personas en los hechos.
Con información de Quadratín.
