Fiscalía de NY cita a Trump y dos de sus hijos por presunto fraude fiscal

El fiscal general de Nueva York citó recientemente al expresidente Donald Trump y a sus dos hijos mayores, Ivanka y Donald Trump Jr., exigiendo su testimonio en relación con una investigación civil sobre las prácticas comerciales de la familia, según un expediente judicial.

Las citaciones, derivadas de la investigación de años de la procuradora general Letitia James sobre asuntos que incluyen “la valoración de propiedades de propiedad o controladas” por Trump y su empresa, la Organización Trump, salieron a la luz después de que James acudiera a los tribunales el mes pasado para obligar a los Trump a cumplir.

Un juez de un tribunal estatal que manejó disputas pasadas que surgieron de la investigación acordó el lunes considerar los argumentos sobre las citaciones, que también buscan documentos de los Trump además de su testimonio.

James, un demócrata, ha pasado más de dos años analizando si la Organización Trump engañó a los bancos o a los funcionarios fiscales sobre el valor de los activos, inflándolos para obtener condiciones de préstamo favorables o minimizándolos para obtener ahorros fiscales.

Los Trump han indicado que lucharán contra las citaciones y se espera que presenten documentos judiciales a través de sus abogados para que los expulsen. Una pelea legal similar se desarrolló el año pasado después de que la oficina de James citó el testimonio de otro hijo de Trump, Eric Trump.

Los mensajes en busca de comentarios se dejaron el lunes con los abogados de los Trump y con la oficina del fiscal general.

La presentación del lunes también fue la primera divulgación pública de que los investigadores buscaban información de Ivanka Trump y Donald Trump Jr. como parte de la investigación. Se informó el mes pasado que James había solicitado que Donald Trump se presentara a una deposición, pero la presentación judicial del lunes fue el primer reconocimiento público de su oficina de que lo había citado.

Mientras la pelea legal por las citaciones se intensificaba detrás de escena, Trump demandó a James en un tribunal federal el mes pasado, buscando poner fin a su investigación. Trump, en la demanda, afirmó que James había violado sus derechos constitucionales en un “esfuerzo poco velado para difamar públicamente a Trump y sus asociados”.

En el pasado, el expresidente republicano ha criticado la investigación de James como parte de una “caza de brujas” junto con una investigación criminal paralela que está llevando a cabo la oficina del fiscal de distrito de Manhattan.

Los investigadores de James entrevistaron el año pasado a Eric Trump, un ejecutivo de la Organización Trump, como parte de la investigación. La oficina de James acudió a la corte para hacer cumplir una citación al joven Trump y un juez lo obligó a testificar después de que sus abogados cancelaron abruptamente una declaración previamente programada.

Aunque la investigación civil es independiente de la investigación criminal del fiscal de distrito, la oficina de James ha estado involucrada en ambas.

El año pasado, el entonces fiscal de distrito Cyrus Vance Jr.obtuvo acceso a los registros fiscales del magnate inmobiliario desde hace mucho tiempo después de una pelea de varios años que llegó dos veces a la Corte Suprema de Estados Unidos. También presentó cargos de fraude fiscal en julio contra la Organización Trump y su antiguo director financiero, Allen Weisselberg.

Antes de dejar el cargo la semana pasada, Vance convocó a un nuevo gran jurado para escuchar las pruebas de la investigación, pero dejó la decisión sobre cargos adicionales a su sucesor, Alvin Bragg. El nuevo fiscal de distrito ha dicho que estará directamente involucrado en el asunto de Trump y al mismo tiempo contratará a los dos fiscales veteranos que lideraron el caso bajo Vance.

Weisselberg se declaró inocente de los cargos que alegaban que él y la compañía eludieron impuestos sobre lucrativos beneficios complementarios pagados a los ejecutivos.

Ambas investigaciones están relacionadas, al menos en parte, con acusaciones hechas en informes de noticias y por el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, de que Trump tenía un historial de tergiversación del valor de los activos.

La oficina de James emitió citaciones a los gobiernos locales como parte de la investigación civil por registros relacionados con la propiedad de Trump al norte de Manhattan, Seven Springs, y un beneficio fiscal que Trump recibió por colocar tierras en un fideicomiso de conservación. Más tarde, Vance emitió citaciones en busca de muchos de los mismos registros.

La oficina de James también ha estado analizando problemas similares relacionados con un edificio de oficinas de Trump en la ciudad de Nueva York, un hotel en Chicago y un campo de golf cerca de Los Ángeles. Su oficina también ganó una serie de fallos judiciales que obligaron a la empresa de Trump y a un bufete de abogados que contrató a entregar una gran cantidad de registros.