lavado de dinero
El falso glamour de Valentina Forero: la modelo que lavaba dinero para el narco y exhibía vida de lujo
Valentina Forero se declaró culpable de lavar dinero para el narcotráfico.
‘Si cortas el dinero, dañas a los cárteles’: Justicia de EU va por operadores financieros del narco
EU investiga las redes de lavado de dinero del narco que han permitido que el CJNG y otros grupos produzcan drogas.
Marco Rubio ‘defiende’ a Delcy Rodríguez: No está imputada por narcotráfico, dice el estadounidense
La DEA señala a la hoy presidenta de Venezuela como contrabandista de oro y a inicios del 2021 estaba utilizando hoteles en el resort caribeño de Isla Margarita “como fachada para lavar dinero”.
¿Quién es Alex Saab, empresario cercano a Maduro que fue destituido por Delcy Rodríguez de su gabinete?
Alex Saab Morán, el empresario que era una figura cercana a Nicolás Maduro, fue destituido del gabinete de Delcy Rodríguez.
Cae un colaborador más de García Luna: Detienen a Jesús Caballero, acusado de lavado de dinero
Caballero, excolaborador de García Luna, fue llevado al penal del Altiplano, donde se realizó su certificación médica.
Gobierno de México reclama dinero del ‘Mencho’: Inicia batalla por bienes ilícitos del CJNG
El dinero, según la FGR, era usado para las actividades ilícitas del CJNG.
Por lavado de dinero: Ordenan juicio al exgobernador de Chihuahua, César Duarte
César Duarte había sido detenido por primera vez en julio de 2020 en Miami, Florida.
César Duarte se queda en el Altiplano: Dan prisión preventiva al exgobernador por lavado de dinero
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se quedará en el Altiplano, luego de que en su audiencia inicial una jueza dictó prisión preventiva.
México busca y sanciona a Jimena Araya, DJ venezolana, ligada al Tren de Aragua
Jimena Araya cuenta con 3,5 millones de seguidores en Instagram y trabaja como DJ en varias discotecas de Colombia.
Sheinbaum niega indicios de lavado en remesas tras alerta de EU: ‘No hay que criminalizar’
La presidenta descartó indicios de blanqueo de capital en remesas y cuestionó la alerta de FinCen, mientras el Gobierno de Trump endurece la vigilancia a transferencias de migrantes.