lavado de dinero
Gobierno de México reclama dinero del ‘Mencho’: Inicia batalla por bienes ilícitos del CJNG
El dinero, según la FGR, era usado para las actividades ilícitas del CJNG.
Por lavado de dinero: Ordenan juicio al exgobernador de Chihuahua, César Duarte
César Duarte había sido detenido por primera vez en julio de 2020 en Miami, Florida.
César Duarte se queda en el Altiplano: Dan prisión preventiva al exgobernador por lavado de dinero
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se quedará en el Altiplano, luego de que en su audiencia inicial una jueza dictó prisión preventiva.
México busca y sanciona a Jimena Araya, DJ venezolana, ligada al Tren de Aragua
Jimena Araya cuenta con 3,5 millones de seguidores en Instagram y trabaja como DJ en varias discotecas de Colombia.
Sheinbaum niega indicios de lavado en remesas tras alerta de EU: ‘No hay que criminalizar’
La presidenta descartó indicios de blanqueo de capital en remesas y cuestionó la alerta de FinCen, mientras el Gobierno de Trump endurece la vigilancia a transferencias de migrantes.
Sentencian a 5 años de prisión al ‘Luky’, el colombiano que lavó dinero para el narco mexicano
El 'Luky' ya había sido condenado anteriormente por traficar coca.
Lupe Tapia se declara culpable en EU: ¿Cuándo será sentenciado el operador de ‘El Mayo’ Zambada?
‘Lupe’ Tapia se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por su papel en el tráfico de metanfetamina y en el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
Empresas ‘arriesgan el pellejo’ al ser utilizadas por el narco y lavar dinero
En algunos casos, las empresas no saben que son usadas por el narco para lavar dinero
Testigo ‘echa de cabeza’ a Javier Duarte: Esto dijeron sobre la ‘mala conducta’ del exgobernador
El próximo 21 de noviembre se definirá si Duarte sale de prisión o se queda hasta 2026.
