lavado de dinero en México

Rosalinda González Valencia fue puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 ‘CPS Femenil Morelos’.

El exmandatario se declaró culpable en 2020 en un caso de lavado de dinero.

Esto permite que la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas quede firme por el delito de lavado de dinero de 12.7 millones de pesos.

El titular de Inteligencia Financiera señaló que hay 2 denuncias por delitos electorales relacionadas a los comicios federales de 2018.

¿Llegó la justicia al sector financiero?

Expusieron los expertos Emilio Ortiz Leos y Víctor Vázquez.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que se llamará División Financiera y que combatirá al lavado de dinero.

Vancouver, en Canadá, fue la primera ciudad que recibió una marea de inversiones provenientes de China. Ahora busca la manera de detener la llegada de ese capital.

E l error 'saldrá caro' para quienes incumplieron con las normas de la Ley Antilavado; las multas multiplican los ingresos anuales de los contribuyentes.

La información privilegiada se usa como moneda de cambio en el mercado mexicano y los casos de Alfa y OHL México son algunos ejemplos de esto.