El principal funcionario del Tesoro de Estados Unidos encargado de combatir la financiación del terrorismo visitará México esta semana para subrayar el impulso de la administración Trump para atacar el sistema bancario de los cárteles de la droga.
La visita se da luego de una medida sin precedentes para paralizar a tres firmas financieras mexicanas acusadas de ayudar potencialmente a los cárteles de drogas.
¿Quién vendrá y con quién se reunirá el funcionario del Tesoro?
La visita de John Hurley, subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, será su primer viaje internacional desde que fue confirmado en el cargo en julio, dijo el departamento en un comunicado.
Está programado que mantenga reuniones con funcionarios mexicanos y líderes de la industria para “discutir estrategias para contrarrestar la financiación ilícita, el narcotráfico y las operaciones de los cárteles”, según el comunicado.
Sanciones a tres bancos mexicanos por lavado de dinero
La visita se produce tras una orden emitida en junio por la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro para cortar a tres firmas financieras mexicanas del sistema financiero estadounidense por presuntamente ayudar a narcotraficantes a lavar fondos.
La medida marcó el primer uso de los nuevos poderes otorgados a FinCEN por la Ley FEND Off Fentanyl del año pasado.
El gobierno mexicano intervino para tomar el control de las firmas, y el secretario de Hacienda de México dijo la semana pasada que los funcionarios estaban considerando poner fin a sus intervenciones después de que otros bancos ofrecieron comprar partes de las firmas sancionadas.
Las órdenes contra firmas mexicanas han sido parte del arsenal poco convencional de herramientas que la administración Trump ha estado desplegando tanto a nivel nacional como en el extranjero, como los recientes ataques militares mortales contra supuestas embarcaciones de tráfico de drogas provenientes de Venezuela.
¿Qué temas abordó el funcionario del Tesoro con los bancos mexicanos?
Hurley se reunió con algunos de los principales bancos de México y sus socios de corresponsalía bancaria en Estados Unidos durante reuniones en Washington la semana pasada.
Funcionarios estadounidenses y banqueros discutieron métodos específicos de lavado ahora favorecidos por los narcotraficantes, como el robo de combustible y el uso de redes chinas de lavado de dinero, según personas familiarizadas con las conversaciones que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar con los medios.
En esas reuniones, Hurley advirtió que Estados Unidos tiene una política de tolerancia cero hacia las firmas financieras que se descubra que ayudan a narcotraficantes, dijo una de las personas.
EU advierte a bancos de México sobre actividades de los cárteles
A fines del mes pasado, el Tesoro de Estados Unidos emitió una advertencia a los bancos para que estuvieran atentos a los cárteles mexicanos de la droga que utilizan redes chinas de lavado de dinero para ocultar sus ganancias, después de que FinCEN identificara alrededor de 312 mil millones de dólares en dichas transacciones entre 2020 y 2024.
Las autoridades estadounidenses también señalaron al robo de combustible como la principal fuente de ganancias de los cárteles después del narcotráfico.
A principios de este mes, México detuvo a 14 personas, incluidos oficiales de la Marina y funcionarios de aduanas, sospechosos de evadir impuestos en importaciones de combustible.
¿Quién es John K. Hurley, el funcionario del Tesoro que visitará México?
John K. Hurley se desempeña actualmente como subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI), cargo en el que lidera los esfuerzos del gobierno estadounidense para combatir el financiamiento ilícito y las operaciones del crimen organizado.
Antes de su nombramiento en el Tesoro, Hurley fue socio director de Cavalry Asset Management, firma de inversión con sede en San Francisco enfocada en compañías tecnológicas que cotizan en bolsa. Su experiencia en el sector financiero incluye también cargos en Fidelity Investments y en Bowman Capital.
En el ámbito académico y de servicio público, ha formado parte de varios consejos sin fines de lucro en temas de seguridad nacional y política económica. Entre 2018 y 2021 integró el Consejo Asesor de Inteligencia del presidente Donald Trump. Además, fue profesor de finanzas en la Escuela de Negocios de Stanford, donde impartió el curso de Inversiones.
Hurley es egresado con honores de Princeton (1986), institución donde presidió el diario universitario The Daily Princetonian. Tras graduarse, sirvió como teniente en el Ejército de Estados Unidos durante cinco años, incluido el Golfo Pérsico, donde fue distinguido con la Estrella de Bronce. Posteriormente, en 1993, obtuvo un MBA en la Escuela de Negocios de Stanford.
