Sanciones
FIFA multa a Argentina por la pancarta de las Malvinas en el Mundial 2026: ¿Cuánto tendrá que pagar?
La Asociación del Fútbol Argentino anunció que apelará la sanción, la cual se les impuso tras violar artículos del Código Disciplinario de la FIFA.
EU sanciona a barcos de Ecuador... por tráfico de cocaína a México: ‘Llega al Cártel de Sinaloa y CJNG’
Los barcos de Ecuador simulaban ser parte de empresas pesqueras, pero eran utilizados para el tráfico de drogas hacia los cárteles de México.
Sanciones, Cadenas de Suministro y Riesgo Empresarial
La medida anunciada por la OFAC alcanza redes familiares y empresas con legitimidad aparente en distintos sectores, presuntamente utilizadas para lavar recursos derivados de actividades ilícitas.
Gobierno sanciona a empresa Corporativo Mexicano Revelor por mentir para obtener contratos
El Gobierno mexicano sancionó con una multa e inhabilitación por 21 meses a la empresa Revelor.
Sancionar a contratistas y proveedores ya no basta
Se cuestiona si realmente las sanciones están cambiando la conducta de quienes viven de venderle al gobierno o sólo estamos viendo el mismo ciclo de irregularidades con distinto calendario y actores.
Compliance: Tras sanciones, el momento de prevenir es ahora
Para las Pymes implementar un programa robusto de cumplimiento representa un desafío considerable.
CIBanco pierde clientes: ¿Qué empresas cambiaron de fiduciario tras señalamientos de lavado de dinero?
Bancos como HSBC México y Acinver se perfilan como los nuevos fiduciarios de empresas que migraron de CIBanco.
EU da prórroga de 45 días a instituciones acusadas de lavado
El 4 de septiembre se retomarán las sanciones que excluirían a las instituciones afectadas del sistema financiero estadounidense.
El sistema financiero: ¿habrá ‘efecto dominó’?
Se trata de un hecho inédito en la historia financiera del país, que ha generado una profunda inquietud y un clima de incertidumbre.
Aparecen algunos contrapesos a Trump ¿Funcionarán?
Existe un claro malestar entre los legisladores republicanos por los aranceles de Trump, pero por ahora muchos apoyan las medidas o temen demasiado ser castigados por Trump.