lavado de dinero en México

El gobierno de EU anunció una amplia acción contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG), liderado por miembros de la familia Luftar Hysa.

La inmobiliaria con más de 30 años de experiencia en el mercado de recuperación, compra, rehabilitación y venta de edificios viejos para vivienda, invertirá hasta 600 millones de pesos este año para nuevos proyectos.

Este lunes arrancaron los encuentros binacionales de México y Estados Unidos para trabajar de manera más coordinada entre el sistema financiero mexicano y las autoridades financieras de ambos países en temas de prevención de lavado de dinero.

CI Banco está intervenida por las autoridades tras la acusación de EU de presunto lavado de dinero.

Esta reunión se dará en un contexto en el que dos bancos mexicanos fueron acusados de lavado de dinero.

En mayo, la Dirección General de Supervisión bursátil canceló una visita de inspección ordinaria a Vector Casa de Bolsa, alegando “falta de tiempo”, a pesar de que la inspección estaba formalmente incluida en el Plan Anual de Supervisión de la CNBV.

La banca no presta, cobra comisiones desproporcionadas, y sigue monopolizando en la práctica distintos servicios, segmentos de mercado, o Sistemas de Pago.

Se analizan la venta de carteras, de unidades de negocios o del banco completo, sin que las operaciones se hayan concretado, pues están en pleno análisis de cómo se integrarían en sólo dos semanas y los efectos legales.

Para las Pymes implementar un programa robusto de cumplimiento representa un desafío considerable.

El modelo automatizado de EFEX no solo optimiza tiempos y costos, sino que también garantiza operaciones auditables y transparentes, algo que el sistema financiero tradicional ha fallado en asegurar.