Unidad de Inteligencia Financiera
Crimen organizado y elecciones
La Presidenta no parece percatarse de que, al funcionar únicamente como un puente que remite nombres a dependencias, el INE terminaría reducido a una simple comisión de traslado de información, sobrecargando sus tareas esenciales sin un impacto preventivo real.
Engañar con la verdad
Varios de los 10 de Sinaloa presuntamente transfirieron recursos de los que les pagaron Los Chapitos a cuentas en el extranjero.
Ricardo Monreal niega bloqueo de cuenta bancaria por la UIF: ‘Me conduzco con legalidad y soy honesto’
Ricardo Monreal respondió a la polémica sobre un supuesto bloqueo de sus cuentas, y recalcó que es información falsa.
Aduanas bajo vigilancia
Ante un intercambio comercial que supera el billón de dólares anuales, el objetivo es robustecer los expedientes de importadores y exportadores para detectar operaciones atípicas de manera oportuna.
El poder de la UIF
El titular dela UIF ha salido a medios a recodar que es una autoridad preventiva, cuyo fin es evitar que recursos de procedencia ilícita puedan ingresar a la economía y que el sistema financiero sea utilizado y perjudique o dañe las finanzas del país.
La doble competencia en materia de lavado
El acceso a la información bancaria y financiera por parte de las autoridades encargadas de investigar delitos, así como el hallazgo de pruebas que permitan rastrear la trazabilidad del dinero, constituyen un factor determinante para demostrar el vínculo entre los recursos y las conductas ilícitas.
¿Guerra contra la banca? (I)
La nueva jurisprudencia fortalece la protección de quienes utilizan servicios bancarios, impide que se les atribuyan cargos indebidos y obliga a las instituciones financieras a actuar con transparencia y conforme a la ley.
Intercambio de información financiera México-EU
Este lunes arrancaron los encuentros binacionales de México y Estados Unidos para trabajar de manera más coordinada entre el sistema financiero mexicano y las autoridades financieras de ambos países en temas de prevención de lavado de dinero.
Investigación complementaria sobre Vector
En mayo, la Dirección General de Supervisión bursátil canceló una visita de inspección ordinaria a Vector Casa de Bolsa, alegando “falta de tiempo”, a pesar de que la inspección estaba formalmente incluida en el Plan Anual de Supervisión de la CNBV.
Inicia cuenta regresiva para CIBanco e Intercam
Se analizan la venta de carteras, de unidades de negocios o del banco completo, sin que las operaciones se hayan concretado, pues están en pleno análisis de cómo se integrarían en sólo dos semanas y los efectos legales.