Unidad de Inteligencia Financiera
El poder de la UIF
El titular dela UIF ha salido a medios a recodar que es una autoridad preventiva, cuyo fin es evitar que recursos de procedencia ilícita puedan ingresar a la economía y que el sistema financiero sea utilizado y perjudique o dañe las finanzas del país.
La doble competencia en materia de lavado
El acceso a la información bancaria y financiera por parte de las autoridades encargadas de investigar delitos, así como el hallazgo de pruebas que permitan rastrear la trazabilidad del dinero, constituyen un factor determinante para demostrar el vínculo entre los recursos y las conductas ilícitas.
¿Guerra contra la banca? (I)
La nueva jurisprudencia fortalece la protección de quienes utilizan servicios bancarios, impide que se les atribuyan cargos indebidos y obliga a las instituciones financieras a actuar con transparencia y conforme a la ley.
Intercambio de información financiera México-EU
Este lunes arrancaron los encuentros binacionales de México y Estados Unidos para trabajar de manera más coordinada entre el sistema financiero mexicano y las autoridades financieras de ambos países en temas de prevención de lavado de dinero.
Investigación complementaria sobre Vector
En mayo, la Dirección General de Supervisión bursátil canceló una visita de inspección ordinaria a Vector Casa de Bolsa, alegando “falta de tiempo”, a pesar de que la inspección estaba formalmente incluida en el Plan Anual de Supervisión de la CNBV.
Inicia cuenta regresiva para CIBanco e Intercam
Se analizan la venta de carteras, de unidades de negocios o del banco completo, sin que las operaciones se hayan concretado, pues están en pleno análisis de cómo se integrarían en sólo dos semanas y los efectos legales.
Nuevo León frente a la renovación del T-MEC
La directora general del INDEX Nuevo León, Zelina Fernández, ha sido una voz clave en esa coyuntura que, entre muchas otras cosas, ha subrayado la urgencia de avanzar hacia la digitalización.
La captura del Estado
Es claro que para el obradorato lo más importante es mantenerse en el poder a costa de lo que sea.
¿Después de la UIF, sigue la CNBV?
La carrera del futuro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, ha estado enfocada en sistema penitenciario y de investigación policíaca, lo que está lejos de ser el perfil idóneo para tratar con autoridades y entidades financieras internacionales.
Los 90 días de Trump y las acciones que vienen
La salida de Pablo Gómez de la UIF y la llegada de Omar Reyes Colmenares, operador cercano al secretario Omar García Harfuch, pueden leerse como parte de una estrategia de alineación institucional.