El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP argumentó en reunión con legisladores que quiere 'cuidar el debido proceso' que se le sigue al gobernador de Tamaulipas.
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Se ha avanzado mucho en el Gobierno por el congelamiento de cuentas, afirmó el presidente.
Cárteles mexicanos ganaron 50,000 millones de dólares entre 2016-2018: Inteligencia Financiera
La empresa mexicana Libre Abordo es señalada por el Departamento del Tesoro de EU de exportar barriles de crudo de Petróleos de Venezuela.
Ciertos recursos se utilizan para propósitos electorales y ese papel permite mover grandes cantidades de efectivo con más facilidad, señaló Santiago Nieto, titular de la dependencia.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que no hay ninguna línea de investigación en torno al actual coordinador del PRI en el Senado.
El instituto proporcionará información fiscal, financiera, contable y otros aspectos relevantes de los patrones, trabajadores y demás sujetos.
La unidad informó que la acción es para salvaguardar los derechos laborales y salariales de los trabajadores de las empresas que forman parte de la cooperativa.
Santiago Nieto indicó que, sin importar afiliación partidista, se va a investigar a todo tipo de persona que esté relacionada a posibles casos de corrupción.
La organización creó 99 empresas que realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos; ya está en proceso el bloqueo de cuentas, indicó la dependencia.