Departamento del Tesoro
Trump se ‘apiada’ de Cuba: EU autoriza venta de petróleo venezolano a la isla... con condiciones
Venezuela y México, los dos principales proveedores de petróleo para Cuba, suspendieron sus envíos a la isla. Esto provocó una de las peores crisis energéticas, generalizando los apagones en el país.
Cabañas La Loma Tapalpa: EU alertó que ese negocio donde se escondió ‘El Mencho’ era lavado de dinero
EU alertó desde 2020 que Cabañas La Loma Tapalpa formaba parte de la red financiera del CJNG, antes de cateos recientes en Jalisco.
EU debilita al CJNG: Tesoro sanciona a complejo turístico de Puerto Vallarta
Tesoro de EU sanciona complejo turístico ligado al CJNG por fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta.
Departamento del Tesoro sanciona al Cártel Santa Rosa de Lima: ‘Privan a México de ingresos críticos’
El Cártel Santa Rosa de Lima está en conflicto con el CJNG, con quien se disputa el control del huachicol en Guanajuato, destacó el informe.
De hidrocarburos a videojuegos para casinos: Las empresas de los Hysa involucradas con cárteles en México
La familia Hysa cuenta con múltiples empresas ligadas al lavado de dinero para el crimen organizado, especialmente para el Cártel de Sinaloa.
Sin resolverse aún conflicto aéreo con EU; siguen ‘pláticas’, dice la SICT
El conflicto aéreo entre México y EU, que generó la revocación de una serie de permisos a empresas aéreas mexicanas, sigue sin resolverse.
Trump da ‘oxígeno’ a Milei: EU hace oficial ‘rescate’ para Argentina con línea swap de 20 mil mdd
El acuerdo busca un impulso para el peso argentino, que lleva una depreciación acumulada de 30% en lo que va del año.
Departamento del Tesoro comete error: Exhibe a barbero en lugar de un miembro de ‘Los Mayos’
Mario Alberto Herrera Sánchez, un barbero de Ensenada, Baja California, teme por su seguridad y la de su familia luego que el Departamento del Tesoro utilizara su fotografía en lugar de un miembro de ‘Los Mayos’.
Tiemblen, bancos: Funcionario del Departamento del Tesoro viene a México, ¿con quién se reunirá?
El principal funcionario del Tesoro de Estados Unidos encargado de combatir la financiación del terrorismo visitará México
‘No hay pruebas’: Hacienda ‘defiende’ a CiBanco, Intercam y Vector, tras acusaciones de lavado de dinero
El titular de Hacienda también señaló que algunos de los negocios de Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa están siendo ya adquiridos por otros bancos en su proceso de transferencia a otras entidades.