cuentas congeladas
México sube en confianza… mientras siembra nuevas dudas
México cerró 2025 con un récord de 40,871 millones de dólares en inversión extranjera directa, con un crecimiento de 10.8% respecto de 2024.
Engañar con la verdad
Varios de los 10 de Sinaloa presuntamente transfirieron recursos de los que les pagaron Los Chapitos a cuentas en el extranjero.
¿Por qué la UIF congeló cuentas bancarias de la UNAM? La Facultad de Medicina responde
Según la UIF son irregularidades financieras en las cuentas de Luis Arturo González Nava, quien es secretario administrativo de la Facultad de Medicina de la UNAM
SAT congela cuentas por 339 mil mdp a 'factureras'
En conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria congeló cuentas de 977 contribuyentes.
Inteligencia Financiera bloqueó 12 mil cuentas ligadas al crimen durante 2019
Además, en los primeros 12 meses de esta administración fueron presentadas 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Congelan cuentas de magistrados de Jalisco por supuestas irregularidades financieras
Celso Rodríguez González, Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez son señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); los tres recurrieron a juicios de garantía sobre este tema.
Prohibición de viajar a Guaidó no cumple normas legales: experto de la ONU
Diego García-Sayan sostuvo que las medidas contra el líder opositor no se adoptaron de acuerdo con requisitos constitucionales, procedimientos legales y normas internacionales de derechos humanos.
Congelan 50 cuentas que representan 800 mdp por robo de combustible: Nieto
Actualmente se están revisando los flujos de operaciones en el ducto Tula-Salamanca ya que se han detectado gasolineras que no pueden autentificar sus operaciones legales, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.