instituciones financieras

El 4 de septiembre se retomarán las sanciones que excluirían a las instituciones afectadas del sistema financiero estadounidense.

Entre enero y diciembre de 2024, las instituciones financieras presentaron mil 246 informes de la Ley de Secreto Bancario (BSA) que identificaron presuntas actividades relacionadas con el fentanilo por un valor aproximado de mil 400 millones de dólares en transacciones sospechosas.

El Departamento del Tesoro optó por el escarnio público sin juicio ni posibilidad de defensa, en una táctica que, más que justicia, huele a presión política.

Las tres instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro por supuesto lavado de dinero negaron que estén involucradas en algún acto delictivo.

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Actinver, que había solicitado que el caso fuera atraído por la SCJN, presentó un impedimento judicial contra 3 ministros, por considerar que habría posibles conflictos de interés e imparcialidad por parte de Rafael Zaga Tawil.

Tras la quiebra de entidades financieras, los ahorradores terminaron recuperando solo un porcentaje ínfimo del dinero que perdieron.

Es grande la inquietud de los distintos inversionistas nacionales e internacionales sobre la reforma que se está haciendo del sistema judicial.

Respecto a los millones de transacciones que se realizan por minuto en el país, la cantidad de fraudes reportados es pequeña.

Con la aparición de múltiples aplicaciones e instituciones financieras totalmente digitales, parece más sencillo conseguir créditos, ofertas o ahorrar.