cuentas bancarias
‘Golpe’ financiero a Raúl Rocha: UIF ordena bloquear las cuentas bancarias del dueño de Miss Universo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelar las cuentas de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, quien estaría ligado a una red de tráfico de combustible ilegal y de armas para grupos criminales.
SCJN niega amparo contra el bloqueo de cuentas realizado por bancos
La SCJN resolvió que el bloqueo de cuentas hecho por bancos no constituye un acto de autoridad y no permite promover amparo cuando deriva de acuerdos contractuales entre particulares.
¿Hijos de Hernán Bermúdez se quedan sin ‘cash’? Jueza rechaza descongelamiento de sus cuentas
La UIF procedió a congelar el dinero de Hernán Bermúdez, pero también el de sus empresas y familiares, ante la sospecha de lavado de dinero.
Cuenta regresiva para activar el MTU en tu cuenta: ¿Cuántas veces puedes modificarlo?
A partir del 1 de octubre, todas las cuentas bancarias deben tener activado el Monto Transaccional del Usuario, un límite autoimpuesto que marca cuánto dinero puedes transferir al día o por mes.
¿HSBC puede cerrar tu cuenta si no actualizas tu información? Esto explica el director en México
HSBC México confirmó que ha cancelado múltiples cuentas por falta de información sobre sus clientes, en cumplimiento con la Ley Antilavado.
Hernán Bermúdez se queda sin ‘cash’: UIF congela cuentas del exsecretario de Adán Augusto
'El Gobierno de México reitera el compromiso con el combate a la corrupción', dijo la UIF al anunciar la sanción contra Hernán Bermúdez, quien actualmente es prófugo de la justicia.
Perspectivas de inversión: Sector bancario y ‘fintech’
Al cierre de 2023, los bancos reportaron un retorno sobre capital cercano al 18.7%, que se relaciona con las tasas de interés altas.
¿Cómo evitar hackeos de tus cuentas?
Es importante cambiar todas las contraseñas relacionadas y monitorear detenidamente las transacciones para detectar cualquier actividad sospechosa
Desafíos actuales de la digitalización en el sector financiero mexicano
La transformación digital no solo ha revolucionado la forma en la que se realizan las transacciones económicas, sino que también está desempeñando un papel crucial en la construcción de una economía más inclusiva y resistente en el país.