prevención de lavado de dinero

En administraciones pasadas, el promedio ha sido de 130 denuncias en el primer año, comparó Gustavo Vega, director general de Normatividad de la instancia.

Esto permite que la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas quede firme por el delito de lavado de dinero de 12.7 millones de pesos.

Se está analizando la manera en que instituciones del sector financiero reporten de forma anónima cuando cierren la cuenta de un cliente porque tuvieron sospechas del origen de su dinero.

Expusieron los expertos Emilio Ortiz Leos y Víctor Vázquez.

El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene el interés de seguir y rastrear los reportes de operaciones inusuales y armar expedientes para que la PGR proceda, pero a la institución se le recortó el presupuesto

Tim Leissner, exsocio principal de la institución financiera en el sureste de Asia, ayudó a canalizar 2.7 mil mdd en sobornos para ganarle a Goldman un negocio en Malasia.

Vancouver, en Canadá, fue la primera ciudad que recibió una marea de inversiones provenientes de China. Ahora busca la manera de detener la llegada de ese capital.