operaciones con recursos de procedencia ilícita
Zhenli "N", empresario de origen chino, fue condenado a 15 años y un día de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la Fiscalía General de la República.
Tres años y medio tardó Billy Álvarez en demostrar su inocencia de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
