Intercam
México y los cambios de Iberdrola
La empresa seguirá invirtiendo alrededor de 20 millones de pesos en mejorar la eficiencia energética de la iluminación de 10 edificios históricos en Oaxaca
Hacienda quita fideicomisos a CIBanco e Intercam: Los transfiere temporalmente a NaFin
Hacienda anunció la escisión y proceso de transferencia temporal del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam la banca de desarrollo.
¿Tu dinero está en Vector, CIBanco o Intercam? ‘Tienen buena liquidez para afrontar la crisis’, dice ABM
El presidente de la ABM dijo que las personas físicas y morales tienen la decisión de dónde colocar su dinero, pero hizo un llamado a confiar en todas las instituciones bancarias
Las 3 intervenciones y las dudas de los notarios
Las señales enviadas por las autoridades hicieron que surgieran dudas sobre el desempeño de los apoderados legales que estas instituciones tienen registrados para los diversos procesos.
¿Por qué la acusación de EU contra CIBanco es un ‘dolor de cabeza’ para el sistema financiero?
CIBanco se ha convertido en el mayor problema para el sistema financiero, luego de las acusaciones del Departamento del Tesoro de EU.
Sanciones de EU a CIBanco, Intercam y Vector sacuden a bancos mexicanos: Así comenzó la historia
Las investigaciones de EU a entidades bancarias mexicanas han sacudido al sistema bancario nacional.
Sale el primer postor por Intercam en EU: ¿Qué empresa alzó la mano para comprarlo?
StoneX, al mando de Philip Smith, se ofreció a comprar el banco Intercam. Esto sabemos.
Sector financiero: más investigaciones en curso
Todos los bancos tienen que subir los controles de prevención de lavado de dinero, conocer a los clientes perfectamente, ya que no sólo se tiene que cumplir con la regulación, sino ir más allá.
De amigos distantes a enemigos cercanos: la hipocresía financiera
Entre enero y diciembre de 2024, las instituciones financieras presentaron mil 246 informes de la Ley de Secreto Bancario (BSA) que identificaron presuntas actividades relacionadas con el fentanilo por un valor aproximado de mil 400 millones de dólares en transacciones sospechosas.
Las otras preocupaciones tras acusaciones de EU
Otros sectores de negocios ligados al sector financiero que han encendido las alertas son el de las casas de cambio; además, el de agregadores de pagos y los casinos.