Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Los ‘amortiguadores’ financieros de México
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México informaron que el Directorio Ejecutivo del FMI renovó por dos años más la Línea de Crédito Flexible otorgada al país.
Restaurantes, constructoras: ¿A qué se dedican las empresas ligadas al Cártel de Sinaloa sancionadas por EU?
Son 16 las empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa que formarían parte de una red de tráfico de personas.
Bandas chinas usan tarjetas de regalo de EU para ‘mover’ dinero robado:¿Cómo operan?
Operativos dentro de Estados Unidos extraen tarjetas de regalo comprometidas, compran bienes de alto valor como iPhones y computadoras portátiles, y los envían a China.
Al rescate de Argentina y de Milei: Tesoro de EU compra pesos
El Tesoro estadounidense compró directamente pesos argentinos como parte de su apoyo al país.
‘Los Mayos’ y una diputada de Morena, en lista negra del Departamento de Tesoro de EU
El Departamento del Tesoro de EU impuso sanciones financieras a la facción de ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa, entre ellos a la actual diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown.
¿Cuál fue el papel de la diputada Hilda Brown en el Cártel de Sinaloa? Esto dice la acusación de EU
Esto es lo que sabemos sobre la supuesta participación de Hilda Brown dentro de las operaciones criminales del Cártel de Sinaloa.
CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro tras nueva prórroga
CIBanco sostuvo que continuará con una coordinación estrecha con el Gobierno de México en este tema.
EU da nueva prórroga a CIBanco, Intercam y Vector, acusadas de lavado de dinero: ¿Cuándo serán bloqueadas?
EU extendió el plazo para la prohibición de ciertas transferencias de fondos desde y hacia CIBanco, Intercam y Vector, acusadas de lavado de dinero.
Las implicaciones del caso FINCEN en México y el sistema financiero
Las instituciones financieras en todo México deben tomar nota de inmediato.
El perfil que la UIF necesita
La UIF ha estado con titulares designados por un perfil político y conocimiento legal, pero sin conocer el sistema financiero nacional e internacional, y sobre todo la larga lista de leyes que hay sobre el tema.