Economía

La CNBV confirma segundo fraude contra Banamex por 30 mdd

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores investiga los controles de otorgamiento y seguimiento de crédito por el caso que involucra a la empresa Oceanografía.
Jeanette Leyva
14 abril 2014 12:39 Última actualización 14 abril 2014 13:0
Banamex

Banamex (Reuters)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó este lunes que en su investigación a Banamex, filial de Citigroup, detectó un segundo presunto fraude en operaciones de proveeduría por una cantidad 30 millones de dólares.

El primer presunto fraude se anunció en febrero por 400 millones de dólares en el que se involucró a Oceanografía, una compañía de servicios petroleros a la que Banamex le otorgó créditos respaldados en facturas por pagar de Pemex que resultaron falsas.

La investigación de la Comisión, que está próxima a concluir, se enfocó en la revisión de los procesos y controles de otorgamiento y seguimiento de crédito relacionados con cesiones de derechos, comúnmente conocidos como factoraje o descuentos.


La CNBV confirmó el presunto fraude después de que Citigroup lo hiciera público este lunes, pues no estaba autorizado para hablar sobre una investigación en curso, según un comunicado.

Con relación a esta segunda empresa, la CNBV ha realizado acciones de supervisión para detectar si llevó a cabo operaciones similares con otras instituciones financieras y hasta el momento no se ha detectado otro presunto fraude.

En el primer trimestre del 2014, Citigroup reportó un impacto adicional por 2 mil 150 millones de pesos, relacionado principalmente con la operación de Oceanografía.

A pesar del impacto de este nuevo presunto fraude y del cargo a los resultados antes descrito, la capitalización de Banamex se mantiene en un nivel adecuado, aseguró la CNBV.

De acuerdo con fuentes de la institución, este segundo presunto fraude corresponde al mismo proceso, es decir, forma parte de Oceanografía.

Todas las notas ECONOMÍA
Cuarto de Junto, presente en tercera ronda de negociación del TLCAN
EU se vuelve a mostrar hermético en reglas de origen de TLCAN
Metanfetamina, cocaína y petróleo: el auge de la droga en la región del esquisto de Texas
Caja Popular Mexicana se une a la iniciativa de cero comisión en cajeros
Producción de petrolíferos se recupera ligeramente en agosto
Pérdidas aseguradas sumarían hasta 2 mil mdd por sismo en México
#QuieroAyudar Donaciones bancarias, por internet y hasta en 'la tiendita'
STPS recibe 477 quejas de empleados obligados a laborar en inmuebles dañados
Hay vida después del TLCAN: Videgaray
Operan edificios del centro financiero de CDMX hasta en un 30%
Remeros de Xochimilco piden a turistas visitar las chinampas tras sismo
Aseguradoras apoyan a clientes tras sismos
EU dice que negociación del TLCAN enfrentará presiones en 2018
S&P reduce calificación crediticia de Hong Kong
5 razones por las que a China no le afecta que S&P bajara su calificación
En el Bajío aumenta 28.6% venta de mayoristas en julio
Querétaro explora nichos de inversión con Arkansas
Inflación desacelera en la primera quincena de septiembre
Es improbable que Canadá abandone negociaciones TLCAN, señalan expertos
Coahuila, sin ‘foco rojo’ de deuda
Sismos ‘noquean’ a energía eólica
Menos de 10% de las casas tienen seguro contra sismos
Mayor inflación frena ventas en establecimiento minoristas
El ABC para hacer válido el seguro de daños a casa
Citibanamex baja proyección de crecimiento de México por sismo