Unidad de Inteligencia Financiera
¿Guerra contra la banca? (I)
La nueva jurisprudencia fortalece la protección de quienes utilizan servicios bancarios, impide que se les atribuyan cargos indebidos y obliga a las instituciones financieras a actuar con transparencia y conforme a la ley.
Intercambio de información financiera México-EU
Este lunes arrancaron los encuentros binacionales de México y Estados Unidos para trabajar de manera más coordinada entre el sistema financiero mexicano y las autoridades financieras de ambos países en temas de prevención de lavado de dinero.
Investigación complementaria sobre Vector
En mayo, la Dirección General de Supervisión bursátil canceló una visita de inspección ordinaria a Vector Casa de Bolsa, alegando “falta de tiempo”, a pesar de que la inspección estaba formalmente incluida en el Plan Anual de Supervisión de la CNBV.
Inicia cuenta regresiva para CIBanco e Intercam
Se analizan la venta de carteras, de unidades de negocios o del banco completo, sin que las operaciones se hayan concretado, pues están en pleno análisis de cómo se integrarían en sólo dos semanas y los efectos legales.
Nuevo León frente a la renovación del T-MEC
La directora general del INDEX Nuevo León, Zelina Fernández, ha sido una voz clave en esa coyuntura que, entre muchas otras cosas, ha subrayado la urgencia de avanzar hacia la digitalización.
La captura del Estado
Es claro que para el obradorato lo más importante es mantenerse en el poder a costa de lo que sea.
¿Después de la UIF, sigue la CNBV?
La carrera del futuro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, ha estado enfocada en sistema penitenciario y de investigación policíaca, lo que está lejos de ser el perfil idóneo para tratar con autoridades y entidades financieras internacionales.
Los 90 días de Trump y las acciones que vienen
La salida de Pablo Gómez de la UIF y la llegada de Omar Reyes Colmenares, operador cercano al secretario Omar García Harfuch, pueden leerse como parte de una estrategia de alineación institucional.
El perfil que la UIF necesita
La UIF ha estado con titulares designados por un perfil político y conocimiento legal, pero sin conocer el sistema financiero nacional e internacional, y sobre todo la larga lista de leyes que hay sobre el tema.
La justicia se convirtió en un instrumento de control y venganza para quienes se atrevan a alzar la voz
Ricardo Salinas Pliego ha sufrido en carne propia una larga cruzada en su contra por parte del gobierno federal, en la cual ha sido más que evidente el uso político y faccioso de instituciones como el SAT.