La designación del CJNG en Riviera Nayarit como eje de una red empresarial sancionada por Estados Unidos expone una estructura financiera con base en el sector turístico e inmobiliario.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a cinco personas y 17 empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona de Riviera Nayarit y Puerto Vallarta. La medida se emitió con base en las Órdenes Ejecutivas 13224 y 14059.
En paralelo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a siete sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Cómo operan los fraudes del CJNG con resorts?
El Tesoro identificó como pieza central a Carlos Humberto Rivera propietario de resort Kovay Gardens, antes Vallarta Gardens.
Según la autoridad estadounidense, el complejo participó en fraudes de tiempo compartido y compartió bases de datos con call centers controlados por el CJNG.
De acuerdo con el comunicado del Tesoro, el esquema iniciaba con llamadas para atraer compradores a presentaciones de venta. Después del contrato, se registraban cargos no autorizados y condiciones distintas a las ofrecidas. La base de datos se transfería a centros de llamadas que operaban reventas ficticias y cobros adicionales.
El Tesoro afirmó que las operaciones en Nayarit estaban bajo control de integrantes que actuaban en nombre de Audías Flores Silva, designado previamente por OFAC. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.
También fueron sancionados presuntos lugartenientes, entre ellos Oscar Enrique Jiménez Tapia, José Luis Gutiérrez Ochoa, Jonathan Faustino Ríos González y José Eduardo Palacios Rodríguez. El Tesoro señaló que Gutiérrez Ochoa tendría lazos familiares con Nemesio Oseguera Cervantes. Este dato proviene del comunicado oficial; no se detallaron pruebas públicas adicionales.
