Después de que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos (EU) acusó a tres instituciones financieras mexicanas de lavar dinero para el crimen organizado, Grupo Financiero Banorte (Banorte) reforzó sus medidas y controles para evitar operaciones ilícitas de este tipo, señaló José Marcos Ramírez Miguel, director general del Grupo.
Comentó que las autoridades mexicanas han expresado su preocupación de que no haya más instituciones financieras bajo investigación, lo cual fue reforzado por la Asociación de Bancos de México que también manifestó su compromiso de fortalecer el marco antilavado de dinero en el sistema bancario.
“En este sentido, quisiera aprovechar esta oportunidad para enfatizar que Banorte siempre ha implementado políticas y controles antilavado de dinero muy estrictos, y estamos tomando medidas importantes para fortalecerlos aún más”, destacó
“Operamos bajo un sólido programa de cumplimiento con personal experimentado y dedicado, una sólida gobernanza, una infraestructura tecnológica de vanguardia y políticas y procedimientos detallados”, añadió.
Dijo que no obstante, ante la reciente acción del Departamento del Tesoro y en respuesta a la designación por parte del gobierno estadounidense de ciertos cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras en febrero, su Consejo de Administración solicitó que tomaran medidas proactivas, más allá de lo que el Banco ya estaba haciendo, para mitigar los crecientes riesgos.
“Con la asesoría de un experto externo a principios de este año, Banorte comenzó a revisar sus programas de cumplimiento de sanciones y prevención del lavado de dinero, incluyendo, entre otras cosas, primero, la reevaluación y actualización de sus políticas y procedimientos de cumplimiento; segundo, una revisión exhaustiva de la actividad de los clientes para garantizar la eficacia de nuestros controles e implementar las mejoras necesarias; y tercero, la preparación de importantes ejercicios de capacitación para el personal crítico”, señaló.
“Banorte se toma estos asuntos muy en serio y monitorea de cerca todos los desarrollos relevantes, por lo tanto, estamos preparados para tomar medidas decisivas para garantizar que el Banco continúe operando de conformidad con todas las leyes aplicables”, concluyó.
