La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene una investigación contra Gloria Trevi y su marido, Armando Gómez, por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero.
Gómez es señalado por liderar una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas Trevi, de 53 años, de acuerdo con la denuncia presentada por la entidad.
Te contamos lo que sabemos sobre Armando Gómez.
- Es abogado y fungió como parte de la defensa de la actriz mexicana durante el caso Sergio Andrade.
Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004.
- En la actualidad también es representante de Gloria Trevi.
Ambos cuentan con diversas compañías en Estados Unidos.
La denuncia, presentada el 8 de septiembre por la UIF, detalla que las empresas de Trevi y Gómez fueron utilizadas para evadir el pago de impuestos en México, entre las que destaca Great Tallent.
- Información de autoridades señala que Armando Gómez fue detenido por autoridades de EU.
Esto sucedió en 1999, luego de que se identificó que trasladaba a México 410 mil dólares en efectivo. Dicha acción fue realizada sin ser declarada.
- Al violar la libertad condicional fue sentenciado a cuatro meses de cárcel.