Nacional

PGR detecta y ya indaga cuentas y propiedades de Duarte en Suiza

La dependencia solicitó a ese gobierno europeo su apoyo para obtener información relacionada con bienes que pudieran pertenecer o estar a nombre del exmandatario veracruzano.
David Saúl Vela
23 julio 2017 7:0 Última actualización 24 julio 2017 5:0
Javier Duarte (cuartoscuro)

Javier Duarte (cuartoscuro)

La PGR detectó cuentas bancarias y propiedades de Javier Duarte de Ochoa en Suiza, reveló la dependencia federal ante el Juez Distrito que anoche vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Durante la audiencia, los agentes del Ministerio Público justificaron así la necesidad de ampliar la investigación contra Duarte de Ochoa por seis meses más.

Dijeron que el 17 de julio pasado, la dependencia que encabeza Raúl Cervantes Andrade envió el oficio CGI-VII-2015-2017 al gobierno de Suiza en el que solicita la colaboración para obtener información de las cuentas que Duarte abrió en ese país.


El lunes 17 de julio se envió el oficio CGI-VII-215-2017 también al gobierno de Suiza para solicitar información de cuentas bancarias y propiedades que se detectaron a nombre de Javier Duarte de Ochoa.

Guevara Pérez estuvo acompañado y asesorado por cuatro agentes del Ministerio Público; Israel Lira Salinas, titular de la SEIDO, así como un funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Ante el juez dijo que hasta ahora está documentado un desvío de mil 670 millones de pesos del erario de Veracruz, pero podría ser de 3 mil 148 millones, cifras muy superiores a los 439 millones que la PGR dio en un principio.

El titular de la SEIDO explicó que la red que encabezó Duarte usó dos empresas clave (Consorcio Brades y Terra Urbanizadores), mismas que fueron fondeadas por 27 empresas fachada.

Los funcionarios enumeraron 82 “datos de prueba” con los que la PGR busca acreditar que Duarte era líder una red criminal que, mediante un complejo entramado, desvió millonarios recursos de la hacienda pública. Su teoría es que dichos recursos se introdujeron al sistema financiero a través de las empresas fachada, usadas también para la compra propiedades, todo para dar al dinero una apariencia de licitud.

Entre los datos de prueba están: la declaración de cuatro amigos y excolaboradores de Duarte, documentos públicos de la constitución de empresas, estados de cuentas bancarias y escrituras públicas de empresas.

Los empleados de la PGR explicaron al juez que, en los seis meses de investigación complementaria, buscará ampliar las declaraciones de los testigos Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez y Arturo Bermúdez Zurita.

También pretende obtener información financiera de pagos que hizo el gobierno de Veracruz a empresas relacionadas con Duarte y sus testaferros.

La defensa de Javier Duarte desestimó la investigación de la PGR, pues dijo que no sólo es “endeble”, sino “patética y temeraria”, ya que está plagada de datos “falsos, gaseosos, vagos e imprecisos”.

Acusó que la PGR cambió el tipo penal y pidió anular pruebas, entre ellas, la declaración de testigos, a quienes se les ofreció el indulto a cambio de que dijeran lo que la PGR quería escuchar.

Al final el juez Gerardo Moreno García dio la razón a la PGR pues aportó las evidencias indispensables; aseguró que no se cambió el delito y dijo que el hecho de que las propiedades no estén a nombre de Duarte no quiere decir que éste no haya tenido “uso, goce o disfrute” de ellas.

Todas las notas NACIONAL
Derecho de réplica complemento a libertad de expresión y no sanción a medios: SCJN
Paro de maestros en Guerrero deja sin clases a diez mil alumnos
Priorizan inversión en infraestructura en Chiapas
Deuda de Coahuila con Rubén Moreira
Trump quiere recuperarse con chantajes contra México: AMLO
Organizaciones de México y Arizona firman convenio contra la trata de personas
Ahora podrás elegir el orden de los apellidos de tu hijo en la CDMX
A México y a EU les interesa una frontera segura: legislador de Arizona
Cándido Ríos era el único reportero en Hueyapan
Más allá de las coyunturas lo que no cambia es el objetivo de servir mejor al país: Osorio Chong
Comisión del INE aprueba estrategia de difusión del voto en el extranjero
Consejo Nacional del PRD se realizará el 3 de septiembre: Barrales
Mujeres líderes del PRD y PAN, buscan participar en la agenda del FAD
Narro Robles llama a reconocer logros de Peña Nieto
Videgaray recibe a legisladores de Arizona
PRD pide investigar gastos de campaña presidencial del PRI por caso Odebrecht
Félix Gallardo recibe 37 años de cárcel por homicidio de Camarena
Discurso de Trump sobre TLCAN, una estrategia de negociación: Videgaray
Policía capitalina detiene a implicado en robo a restaurante de la Roma
En menos de un minuto, roban a comensales de restaurante en la Roma
Absoluta infamia, las acusaciones contra mí y mi familia política: Anaya
PGR detiene a apoderado legal de empresario ligado a Guillermo Padrés
Advertí a SCT y a Peña sobre las fallas en Paso Exprés: Graco Ramírez
Liberan a policía federal ligado a fuga de 'El Chapo'
May se congratula por contrato para compra de autobuses con la CDMX