Mundo

Lo que debes saber de 'Los papeles de Panamá'

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y Wikileaks presentaron una investigación en la que revelan conexiones entre empresarios, funcionarios públicos de alto nivel de todo el mundo y millonarias fortunas en paraísos fiscales.
Redacción
03 abril 2016 23:10 Última actualización 04 abril 2016 10:8
Los papeles de Panamá (Tomada de panamapapers.icij.org)

Los papeles de Panamá (Tomada de panamapapers.icij.org)

1. ¿Qué son Los papeles de Panamá?
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y Wikileaks filtraron el domingo documentos, conocidos como Los papeles de Panamá, del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca en los que se vincula a empresarios, funcionarios públicos de alto nivel y celebridades, entre otros, con millonarias fortunas en paraísos fiscales.

2. ¿Qué es Mossack Fonseca?
Es un despacho de abogados fundada hace 39 años en Panamá. Es considerado uno de los cinco más grandes mayoristas del mundo de empresas offshore. Su plantilla contempla más de medio millar de empleados y colaboradores, y tiene 40 oficinas en todo el mundo.

Uno de sus socios es Ramón Fonseca, ministro consejero de la presidencia panameña que pidió licencia en marzo pasado. La compañía fue acusada de participar en la trama de corrupción en la empresa brasileña Petrobras.

Ante la investigación, la empresa respondió que en toda la historia de su empresa, no han recibido acusaciones por participar de algún acto delictivo.

3.¿Qué son las empresas offshore?

Las empresas offshore son compañías o sociedades que se constituyen fuera del país de residencia. Generalmente buscan instalarse en lugares donde las tasas de tributación son ventajosas en relación con los países de origen.

En ocasiones, las empresas offshore caen en los llamados "paraísos fiscales", naciones que dan facilidades fiscales a los inversores extranjeros. En algunos casos, como se sospecha con los involucrados en la investigación de Los papeles de Panamá.

4. ¿Quiénes están involucrados en Los papeles de Panamá?
Los documentos de la investigación involucraron a los mandatarios de Argentina, Mauricio Macri; de Ucrania, Petro Poroshenko; así como al primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.

Asimismo, aparecieron familiares de altos mandatarios, como la infanta Pilar de Borbón, hermana del anterior rey, Juan Carlos, de España, o el padre del primer ministro británico David Cameron, Ian.

Asimismo, aparecieron casos que vinculan a personas cercanas al presidente ruso, Vladimir Putin.





5. ¿Quiénes participaron en la investigación?
De acuerdo con la numeralia del ICIJ, en total se revisaron 11.5 millones de documentos filtrados, que arrojaron un total de 140 políticos procedentes de 50 naciones distintas, uno de los casos involucra a México. En ella participaron más de 370 periodistas.


6. ¿Cuáles son las reacciones sobre Los papeles de Panamá?
Países de todo el mundo han iniciado investigaciones sobre los involucrados en la evasión fiscal de la que dan cuenta los documentos.
En México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que revisará la evidencia de la información " con el fin de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de la ley".

Todas las notas MUNDO
Corea del Norte lanzó proyectil no identificado: Corea del Sur
Hombre mata a 8 en Mississippi tras altercado familiar
Policía detiene a dos nuevos sospechosos por atentado de Mánchester
Ante divisiones, Merkel hace llamado de unidad en la Unión Europea
EU prohibiría laptops en todos los vuelos que lleguen al país
Comunicación de Kushner con Rusia son #FakeNews: Trump
Trump finaliza gira en medio de problemas
¿Qué le pasaría al mundo si EU deja el acuerdo climático?
Potencias mundiales se unen contra cambio climático…. menos EU
¿Cómo evitar que la Estatua de la Libertad se ahogue?
Trump le da la espalda al turismo extranjero
Embajador ruso dijo a Moscú que Kushner quería comunicaciones secretas con Kremlin: WP
Ellos se convirtieron en íconos de las protestas opositoras en Venezuela
Detenidos de Manchester tienen entre 18 y 38 años
Desmantelada buena parte de la célula del atentado de Manchester
Egipto lanza ataque aéreo contra bases yihadistas en Libia
Al menos 28 muertos en combates en la capital de Libia
G7 se une contra terrorismo; sin avances sobre cambio climático
EU realizará prueba de defensa de misil intercontinental
Kushner dispuesto a cooperar con investigadores: abogado
Alemania es "muy mala" en comercio: Trump
Ataque contra cristianos en Egipto deja al menos 28 muertos
Nos responsabilizamos "completamente" de filtraciones: Tillerson
Ataque de coalición de EU deja 35 muertos en Siria
Clérigo residente en EU dirigió golpe de Estado: Parlamento turco