Economía

SAT pide a bancos lista de clientes con transacciones a paraísos fiscales: Reuters

El SAT pidió a la CNBV los nombres de clientes con presuntos activos financieros en paraísos fiscales con el fin de planear y programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes.
Reuters
12 mayo 2016 12:14 Última actualización 12 mayo 2016 13:13
ME SAT (Especial)

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CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales solicitaron a bancos una lista de nombres de clientes locales con transacciones en paraísos fiscales, semanas después de que los Papeles de Panamá revelaron cómo ricos y famosos del mundo ocultan sus fortunas, según documentos.

En una carta de este año vista por Reuters, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones.

El SAT "a fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México con presuntos activos financieros ubicados en los países calificados como 'paraísos fiscales', requiere información y documentación para planear y programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes", dice la carta.

Además de los nombres de los contribuyentes, las autoridades solicitaron los montos de depósitos o retiros efectuados y sus números de registro fiscal.

En otra carta el regulador bancario local le pide a una casa de bolsa que cumpla con el masivo pedido de información en 15 días hábiles y le advierte que en caso de incumplimiento podría enfrentar sanciones, que incluyen multas o cierre temporal, según una ley citada en el documento.
Una fuente familiarizada con el asunto dijo que algunos bancos recibieron una carta similar el mes pasado.

Reuters no pudo verificar la fecha en que la carta fue enviada pero una fuente familiarizada con el tema dijo que estaba fechada el mes pasado.

El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, dijo el mes pasado que las autoridades estaban investigando a 33 personas mencionadas en los Papeles de Panamá por posible evasión fiscal y delitos financieros.

En un comunicado a inicios de esta semana, el SAT dijo que también investigaría a personas y empresas nombradas en una publicación posterior.

Varias de las jurisdicciones listadas en la carta del SAT, incluyendo Anguila y Belice, figuran en la lista del año 2000 de paraísos fiscales de la OCDE, aunque también incluye a Irlanda y a los estados de Delaware y Nevada en Estados Unidos.

Tanto el SAT como el regulador bancario mexicano, CNBV, declinaron hacer comentarios.

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