Economía

Proponen elevar sanciones de la CNBV hasta 1000%

Con el objetivo de que la CNBV opere de manera más eficaz, en la Ley de Ingresos 2016 se amplían los rangos de las sanciones que aplicaría a los intermediarios financieros, las cuales serían hasta por 100 mil días de salario mínimo.
Jeanette Leyva
18 septiembre 2015 0:30 Última actualización 18 septiembre 2015 5:5
dinero

Las multas de la CNBV a intermediarios financieros podrían llegar a 100 mil días de salario mínimo. (Bloomberg)

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) podría aplicar sanciones a los intermediarios financieros que vigila hasta por 100 mil días de salario mínimo -poco más de siete millones de pesos-, lo cual implicaría aumentos en las multas de hasta mil por ciento.

De acuerdo con la propuesta de Ley de Ingresos 2016, con el fin de que la CNBV ejerza sus funciones de manera más eficaz, se incluyen nuevos criterios y se amplían los rangos de las sanciones.

Las multas se elevarían tanto por no enviar la información a tiempo, como por no cumplir con las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.

En el mercado de valores se propone el mayor incremento, de hasta mil por ciento, pues actualmente las multas máximas oscilan entre 10 mil y 100 mil días de salario mínimo y con las modificaciones todas tendrán una sanción máxima de 100 mil días de salario mínimo.


Por ejemplo, en la Ley del Mercado de Valores (LVM), por enviar la información fuera de plazo o en el caso de las entidades financieras que utilicen los servicios de personas físicas que no estén autorizadas por la CNBV, pagan hoy en día un pago de 200 hasta 10 mil salarios, pero de aprobarse la propuesta erogarán de 10 mil hasta 100 mil salarios en ambas situaciones.

En el caso de las infracciones a las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, financiamiento al terrorismo cometidas por las entidades financieras, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y asesores en inversiones, serán sancionados con multas que van del 10 al 100 por ciento del monto de la operación inusual que no se hubiera enviado.

Además, pagarán entre 10 y 100 por ciento el monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario del que se haya informado que está en la lista de personas bloqueadas, o multa equivalente en moneda nacional de 10 a 100 mil días de salario mínimo.

En el sector bancario, por ejemplo las multas por violar el secreto bancario repuntarán del rango actual de cinco mil a 20 mil días de salario mínimo a uno de 30 mil a 100 mil días de salario mínimo.
En el caso de lavado de dinero, la multa mínima actual es un salario mínimo y a partir del próximo año sería de 30 mil; el máximo se mantiene en 100 mil salarios.

Todas las notas ECONOMÍA
Por las nubes, precio del aguacate en EU
India reemplazaría a Alemania como cuarta economía mundial
Al disparar un misil, Pyongyang "faltó el respeto" a China: Trump
Moody's descarta cambio en el rumbo de Pemex por relevo presidencial
Lista tercera subasta eléctrica de México
Utilidades de HSBC incrementan 18.4%
SHCP niega que plan fiscal de EU afecte competitividad del país
Renegociación del TLCAN frena cambio en calificación de México: Moody's
Ingresos tributarios bajan 3.5% real por estímulos a gasolinas
Aprueban licitaciones para socios de Pemex en campos terrestres
Economía mexicana resiste los primeros 100 días de Trump
Barclays supera por mucho las expectativas de ganancias en el 1T17
Ganancias de UBS saltan 79% por panorama mundial más optimista
Crédito al consumo pierde fuerza, reporta menor alza en año y medio
Crédito empresarial repunta 11.5% en marzo
Economía de EU crece a su ritmo más débil en tres años
Ingresos de establecimientos IMMEX crecen 12.5% en febrero
Prevé Sejuve más recursos para emprendedores queretanos en este año
Chevron reporta mejores ganancias por recorte de costos y venta de activos
Economía de México supera expectativas en el primer trimestre
Ganancia de Exxon sube a más del doble en 1T17
Guanajuato prepara el despegue en el sector aeronáutico
Estados del Bajío, entre los de mayor crecimiento económico
Traslado de Dominio ahuyenta inversiones inmobiliarias en Querétaro
BNP Paribás anticipa ‘golpe’ por alza de tasas