México ocupó el tercer sitio dentro del Top 20 de economías emergentes exportadoras de flujos de capitales ilícitos, sólo debajo de China y Rusia y ha contribuido con flujos ilícitos por 528 mil 440 millones de dólares en la última década, equivalentes al 6.7 por ciento del total exportado por países en desarrollo, según el estudio "Los Flujos Ilícitos financieros de los países en desarrollo: 2004 hasta 2013", realizado por Global Financial Integrity (GFI), organización de asesoría y análisis basada en Washington DC.
Ésta clase de flujos aumentaron de 465 mil millones a 1.1 billones de dólares en 2013, principalmente direccionados a cuentas bancarias en países desarrollados como Estados Unidos o Reino Unido, así como en paraísos fiscales como Suiza, las Islas Vírgenes Británicas o Singapur.
El Hemisferio Occidental representó el 20 por ciento de todos los flujos financieros ilícitos acumulados en la última década por los países en desarrollo gracias a la activa participación de México y Brasil quien se ubicó en el sexto sitio.
China se ubicó en el primer lugar con un monto acumulado en la última década de 1.39 billones de dólares y en la segunda posición está Rusia con 1.05 billones de dólares en flujos financieros ilícitos exportados.
GFI clasifica los movimientos ilegales de dinero o capital como un flujo ilícito cuando los fondos se obtienen de manera ilegal, son transferidos o se utilizan fuera de la ley. Algunos ejemplos son el lavado de dinero producto del narcotráfico, importaciones falsificando facturas para eludir tarifas e impuestos aduanales, entre otros