Economía

Libran orden de aprehensión por caso Veracruz: SAT

El Servicio de Administración Tributaria investiga el caso Veracruz, en relación con una denuncia de empresas fantasmas que operaron en la entidad y que habrían celebrado 63 contratos con cuatro dependencias de la administración estatal por 645 millones de pesos entre 2012 y 2014
Redacción 
30 septiembre 2016 14:15 Última actualización 30 septiembre 2016 14:20
Javier Duarte

La autoridad fiscal investiga la posible operación de empresas fantasma durante el mandato de Javier Duarte en Veracruz(Cuartoscuro)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se libró una orden de aprehensión vinculada con el caso Veracruz -relacionado con la denuncia de empresas fantasmas en la entidad que habrían celebrado 63 contratos con cuatro dependencias de la administración estatal por 645 millones de pesos entre 2012 y 2014-.

En su segundo informe sobre el vaso Veracruz el SAT detalló que al 15 de septiembre este año se han presentado 32 querellas por la probable comisión del delito de rendir con falsedad al registro los datos, informe y avisos a los que se encuentran obligados los contribuyentes.

“De las querellas presentadas se libró una orden de aprehensión y se han efectuado dos audiencias iniciales (uno de los expedientes se dictó auto de vinculación a proceso y en el otro se solicitó la ampliación del plazo constitucional”, informó el SAT sin mencionar los nombres de los involucrados en el llamado “Caso Veracruz”.

Al 15 de septiembre se han emitido 26 auditorías a las personas morales involucradas.

El Servicio añadió que de las 34 personas involucradas que presentaron declaración en 2013, 2014 y 2015, 30 publicaron en ceros, uno omitió declarar y sólo tres pagaron.

“Por la información manifestada en sus declaraciones y facturas, en todos los casos se observan diferencias entre los ingresos declarados y las facturas emitidas. Las empresas declaran de manera recurrente pérdidas fiscales y no reportan trabajadores, a excepción de dos empresas”, explicó el SAT.

Aunque es SAT omitió mencionar nombres, para evitar entorpecer la investigación, sí dio a conocer a las 25 empresas-contribuyentes involucrados.

Se trata de
1. Abastecedora Romcru
2. AD911
3. Anzara
4. Bienart.
5. Carrirey
6. Centro de Recurso Comercializadora de Negocios Cerene
7. Comercializadora Alifresh
8. Comersil
9. CYMANED
10. Desarrolladores Mercalim
11. Grupo Balcano
12. Grupo Diarch
13. Importadora Denylk
14. Marvecarr
15. Merca Carrey
16. Morgarver
17. Pefraco
18. Publicidad Akkira
19. Ravsan Servicios Múltiples
20. Rinoxa
21. CANROCE
22. BLOQUES2DM
23. Diseños Tevet
24. Saervizios Oktagonales
25. Trajan Construcciones

Todas las notas ECONOMÍA
Importaciones mexicanas de maíz amarillo crecerán al menos 20% en 2017
Alistan contratos para que Pemex ceda capacidad de transporte de gas a privados
Terrafina adquiere 51 propiedades por 422 mdd
Brexit da a Frankfurt la oportunidad de ser el centro financiero de Europa
¿Nicolás Maduro podrá ser un aliado de... Trump?
Coparmex convoca a formular acuerdo para fortalecer economía
México baja a 8 por ciento tasa de repatriación de capitales
5 'errores' sobre Trump, según uno de sus asistentes más cercanos
Guerra comercial, la mayor preocupación de inversionistas globales: BofA
Elevada incertidumbre en primer semestre de 2017: IMEF
Esquema para repatriación de capitales durará seis meses
Precios de prendas de vestir confeccionadas en México aumentarán entre 4 y 5 %
Estos son los bancos con más reclamos en el 3T2016
Deutsche Bank finaliza acuerdo con EU por activos hipotecarios
Industria manufacturera mexicana se reconfigurará ante Trump
Trump presume inversión automotriz en EU
Presidente de China dice que no hay ganadores en una guerra comercial
Renegociación de TLCAN podría beneficiar a México y EU: Scaramucci
Pemex importa primer cargamento de diésel de EU por ferrocarril
Crecimiento mundial en 2017, amenazado por Trump y Brexit: ONU
Cofece va por lecheros
Reservas internacionales registran el mayor nivel en 10 semanas
Reino Unido abandonará mercado único de la Unión Europea: May
Industriales unirán fuerzas en clústeres de Querétaro
Morgan Stanley duplica ganancia por operaciones de intermediación