Economía

INAI ordena a CNBV entregar información sobre el fraude de Ficrea

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá dar a conocer  toda la información relacionada con la intervención gerencial, las observaciones, las multas y apercibimientos impuestos a la sociedad financiera popular.
Yuridia Torres
29 julio 2015 14:24 Última actualización 29 julio 2015 14:24
Ficrea

(Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ahorradores defraudados por Ficrea deberán de conocer de mano de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) toda la información relacionada con la intervención gerencial, las observaciones, las multas y apercibimientos impuestos a la sociedad financiera popular, debido a que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al órgano regulador bancario entregar los datos recabados sobre el desfalco.

Por unanimidad, el órgano colegiado resolvió siete recursos de revisión interpuestos por particulares en contra de la CNBV, quienes se inconformaron con las respuestas otorgadas a diversas solicitudes de acceso, en las que declaró la reserva de la información, argumentó su inexistencia, la entregó incompleta o proporcionó otra que no correspondía a la requerida.

Por lo anterior es que el Pleno del INAI revocó en cinco casos la respuesta de la CNBV y le instruyó entregar versión pública de los documentos fuente que dan cuenta de las multas y apercibimientos aplicados a Ficrea, entre el 1 de enero de 2010 al 7 de noviembre de 2014.

Proporcionar versión pública del oficio de observaciones número 123/100877/2014, del 26 de junio de 2014 y del oficio de observaciones de la Visita de Inspección Especial, en materia de prevención de lavado de dinero.

Buscar y dar a conocer los informes actualizados que le entregó el interventor gerente de Ficrea entre el 22 de diciembre de 2014 y el 27 de marzo de 2015, que contienen: relación de bienes y derechos a valor real cedidos en pago a Ficrea los cuales se encontraban en posesión de Leadman Trade y de Baus & Jackman, así como avances de la intervención gerencial, en los que Leadman Trade y Baus & Jackman Leasing reconocen adeudos y, mediante la dación en pago, entregan bienes a la sofipo.

También le pide precisar fuente, lugar y forma en que se puede consultar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la página de internet con la información referente a la autoridad competente para recibir una reclamación relacionada con un contrato de crédito celebrado con una sociedad financiera popular.

Buscar y entregar alguna expresión documental que pudiera dar cuenta de los motivos por los cuales el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) no ha aceptado el cargo de liquidador en el caso Ficrea.

Todas las notas ECONOMÍA
La carne de cerdo de Jalisco tiene la puerta abierta en EU, pese a Trump
Países del 'nuevo' TPP cierran acuerdo
Hasta 10.3 millones de mexicanos se quedarán sin trabajo si termina el TLCAN: estudio
Jerome Powell es confirmado como nuevo presidente de la Fed
La inflación es controlable e irá a la baja, estima Irene Espinosa
Precio de gasolina ha subido 14 veces en frontera de Coahuila
Última ronda petrolera del gobierno de Peña tendría 37 campos
Esto es lo que le 'quita el sueño' al presidente del Banco Mundial
México mejoró como economía inclusiva: WEF
Davos advierte sobre excesivo optimismo ante mayor crecimiento
Renegociación del TLCAN avanza muy bien: Trump
BMV toca los 50 mil puntos en medio de las negociaciones del TLCAN
Trump firma decreto que fija aranceles a lavadoras y paneles
Ganadores y perdedores de la ofensiva comercial de Trump que golpea a México
Inicia el 'despegue' de grandes proyectos petroleros
México ve consenso en demanda de EU de ajustar reglas de origen en TLC
Surcorea prohibe cuentas anónimas en comercio de criptomonedas
Querétaro, segundo lugar nacional en desocupación
Reforma tributaria de Trump genera debate en Davos
UE elimina a Panamá y Corea del Sur de 'lista negra' de paraísos fiscales
Reabren Gobierno en EU con promesa para DACA
Electricidad bajaría para finales de año: CRE
El 62% de los mexicanos ve positivo el TLCAN
Pemex produjo 9.5% menos crudo en 2017
Reforma fiscal en EU impulsará el avance del PIB en México: FMI
Sign up for free