Economía

HSBC pagará a Suiza multa de 40 millones de francos

El fiscal general de Ginebra, Olivier Jornot, anunció en un comunicado que luego de analizar documentos incautados en las oficinas del banco en esta ciudad, llegaron a la conclusión de que hubo un "déficit organizativo en la lucha contra el blanqueo de dinero".
Notimex
04 junio 2015 10:52 Última actualización 04 junio 2015 10:54
Etiquetas
Banco HSBC

Banco HSBC. (AP)

Las autoridades suizas anunciaron el cierre de una investigación penal por lavado de dinero contra el banco británico HSBC, el cual deberá pagar 40 millones de francos de multa al estado helvético.

El fiscal general de Ginebra, Olivier Jornot, anunció en un comunicado que después de analizar documentos incautados en las oficinas del banco en esta ciudad, llegaron a la conclusión de que hubo un "déficit organizativo en la lucha contra el blanqueo de dinero".

Anteriormente, en los años 2010-2011 el regulador de los mercados financieros de Suiza FINMA ya había encontrado faltas en HSBC por sus pobres controles internos y violaciones de las directrices de lavado de dinero.

La filial suiza de HSBC ha estado en el punto de mira de la justicia suiza desde que en 2008 el ex empleado del banco Hervé Falciani huyó de Ginebra con los archivos que mostraban evidencia de un gran caso de evasión fiscal internacional.

A principios de este año, la denominada "lista Falciani" (que consta de 130 mil nombres) se filtró a los medios de comunicación provocando que el caso fuera investigado, especialmente por las autoridades estadunidenses y francesas.

Falciani es objeto de una orden de captura internacional por las infracciones cometidas en Suiza.

Todas las notas ECONOMÍA
En el comercio mundial, ¿China y EU cambiaron ‘de papeles’?
Foro de Davos: el reto de unir un ‘mundo fracturado'
EU prende alerta de los mercados por 'shutdown'
Gobierno ha autorizado 26 mil mdp para la reconstrucción tras el sismo
México y su plan de evolucionar el mercado "primitivo" de gas
Advierten riesgos en mercados por tensión en TLCAN
¿Qué son los bonos y por qué invertir en ellos?
PERFIL: Messmacher es el nuevo subsecretario de Hacienda
Irene Espinosa a Banxico; Messmacher a Subsecretaría de Hacienda
TLCAN tendrá un 'final feliz' y el peso se apreciará hasta 8%: encuesta
Crece 15% el valor de producción manufacturero en el Bajío
Querétaro firma acuerdo con SCT para uso de inmuebles en telecomunicaciones
John Williams se une a contienda por vicepresidencia de la Fed
Presentan plan de acción en Zona Piel
EU quiere 'meterle velocidad' a temas pendientes en TLCAN 2.0
Hará Querétaro inversión histórica en infraestructura
Más gasto en seguridad no bajará violencia, señalan
Los 3 estados ‘ganones’ con los recursos federales en 2017
Si gana AMLO, tendría que alinearse: Barclays
Hasta los aviones resienten el alza del crudo
México podría ceder en contenido regional de autos: embajador
Los mercados mexicanos ganan en la era Trump
México ‘empaca’ contrapropuestas para la ronda 6 del TLCAN
Venezuela es abatida por menor crudo y más inflación
¿Cómo reducir la inequidad salarial entre hombres y mujeres? Esto sugiere Mercer
Sign up for free