Economía

Hacienda asegura más
de dos mil mdp en cuentas por lavado

Gracias a la información enviada en materia de prevención de lavado de dinero, en lo que va del año se ha hecho el mayor aseguramiento de recursos, que asciende a casi 2 mil millones de dólares, indicó Hacienda. 
Jeanette Leyva
23 septiembre 2015 22:7 Última actualización 23 septiembre 2015 22:7
dinero

Hacienda ha logrado en el año aseguramiento de recursos por casi 2 mil millones de pesos. (Bloomberg)

En lo que va de este año se ha hecho el mayor aseguramiento o bloqueo de recursos, el cual asciende a casi 2 mil millones de pesos y que se realizó gracias a la información que han enviado los sujetos obligados por la ley en materia de prevención de lavado de dinero, informó Alberto Elías, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Ante senadores y representantes del sector empresarial, Elías explicó que a la fecha se han dado de alta aproximadamente 60 mil personas físicas o morales que han realizado o que realizan actividades vulnerables, y están entregando avisos de informes en ceros aproximadamente tres millones al año.

“Esto trae consigo un volumen de información que recibe de manera anual la Unidad de Inteligencia Financiera de 18 millones de reportes de avisos, los cuales desde hace mucho tiempo se ha trabajado en la Unidad a partir de los recursos que se utilizan, que principalmente el presupuesto de la Unidad es para sistemas, cuestiones tecnológicas”.

Por lo que se han podido desarrollar diversos modelos de riesgo que han permitido establecer rangos para su análisis o mejor análisis en términos de las alertas que han desarrollado, tanto para lavado como financiamiento al terrorismo. Lo que ha permitido, a partir de la entrada en vigor, tener un mayor número de denuncias, aseguró.




“Hoy, tenemos en promedio, 2014-2013, y seguramente lo que va a ser terminando este año, un promedio de 85 denuncias por temas de lavado de dinero. Que, si vemos a ejercicios o años anteriores, estamos hablando de un promedio de 35, 40, 45 denuncias”.

También a partir de la información que han recibido, la Unidad se ha allegado de mayor información que ha permitido el aseguramiento de mayor número de recursos.

“En este año podríamos estar hablando que llevamos aproximadamente un poco menos de dos mil millones de pesos asegurados o bloqueados con la nueva facultad que el Congreso de la Unión otorgó a la Secretaría de Hacienda a través de la Lista de Personas Bloqueadas”.

En años anteriores habían logrado únicamente bloquear entre 200 y 300 millones de pesos, por lo que aseguró ha sido de gran utilidad toda la información que se ha recibido.

También explicó que pese a que la ley y reglamento en materia de prevención de lavado de dinero únicamente tienen 65 y 59 artículos, ha significado que la autoridad financiera emita más de mil criterios de interpretación de esta legislación.

“Hemos estado en contacto con el sector de vehículos, juegos y apuestas, obviamente tarjetas, sector de fe pública hemos tenido un gran acercamiento”, indicó.

En el marco del foro de Consulta sobre la Propuesta de Reforma a la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que fue organizado de última hora por el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el priista José Francisco Yunes Zorrila, por lo que diversos funcionarios registrados para participar no asistieron.

Elías detalló en su exposición que la Unidad de Inteligencia Financiera recibe alrededor de 18 millones de reportes de avisos en materia de lavado de dinero, pero sólo se derivan un promedio de 85 denuncias por ese tema y no precisó de estas denuncias cuantas se concretan en sentencias definitivas.

Sin embargo, reconoció que la ley es mejorable, y deben trabajar en redefinir un poco más el tema de la acumulación, “que ha sido un tema complejo, de entender, nosotros hemos dado diversas interpretaciones”.

Un ejemplo, es en los casinos en donde “imagínense cada tres, cuatro minutos que más o menos es lo que dura el sorteo, tendría que ir recabando a cada uno de ellos su identificación a ver si llegan a acumular el monto. Eso es lo que nunca quiso el legislador cuando en el Congreso de la Unión, como cámara revisora, la Cámara de Diputados incorporó al dictamen del Senado este párrafo o esta visión de este penúltimo párrafo para establecer la acumulación”.

Por lo que consideró valdría la pena revisar con el Senado la minuta del dictamen y tener una mejor redacción, para que quedará claro y plasmado este tipo de obligación, porque genera cargas administrativas derivadas de esta regulación, “que a veces en una mala interpretación pueden generar gastos innecesarios a los que debe de tener para poder cumplir adecuadamente la norma” reconoció.

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