Economía

Fed multa al Deutsche Bank por fallas en control de lavado de dinero

Además de la sanción por 41 millones de dólares, impuesta por la Fed por deficiencias en fiscalizar transacciones sospechosas, el banco alemán tendrá que mejorar sus controles internos contra el lavado de dinero.
AFP
30 mayo 2017 21:3 Última actualización 30 mayo 2017 21:4
Deutsche Bank

Además de la multa, el Deutsche Bank tendrá que mejorar los controles internos contra el lavado de dinero. (Bloomberg)

La Reserva Federal de Estados Unidos multó este martes al gigante financiero alemán Deutsche Bank con 41 millones de dólares por fallas al fiscalizar miles de millones de dólares en transacciones potencialmente sospechosas.

La sanción fue apenas la última de una cadena de problemas legales que el banco enfrenta en Estados Unidos. El mes pasado, el Deutsche Bank pagó más de 150 millones de dólares por prácticas de cambio "inseguras y endebles" y una supervisión negligente.

En el último incidente, la Reserva Federal dijo que entre 2011 y 2015 una unidad neoyorquina del banco, Deutsche Bank Trust Company Americas, procesó miles de millones de dólares en transacciones potencialmente sospechosas para filiales europeas sin una revisión adecuada.

Además de la multa, el Deutsche Bank tendrá que mejorar los controles internos contra el lavado de dinero, al que los reguladores de la Fed encontraron deficientes.

Según informes, el Departamento de Justicia también está investigando las acciones del banco en Rusia y las llamadas "operaciones espejo" en las que los clientes del banco disfrazaron la salida de dinero de ese país.

El banco acordó con autoridades británicas y neoyorquinas sobre el asunto en enero, acordando pagar cerca de 630 millones de dólares.

El Deutsche Bank se ha visto envuelto en el escenario político de Estados Unidos en los últimos meses porque es acreedor del presidente Donald Trump y sus negocios, lo que hace que los críticos acusen a la administración de conflictos de intereses.

Todas las notas ECONOMÍA
Municipio de Querétaro, con deuda cero
Reporta Guanajuato crédito récord de la banca comercial
SAT te dará chance de cambiar a la nueva factura hasta enero
México y EU sin acuerdo en claúsula que afectaría al jitomate y la lechuga
Pemex va por al menos 2 mil gasolineras en EU
Cuestionamientos, la tónica en las mesas
EU choca con México y Canadá en quinta ronda de TLCAN 2.0
El rebote de la inflación de EU pone a dudar a Yellen
Así evitará evasión de impuestos la nueva factura electrónica 3.3
Acreedores consideran unir fuerzas para que Venezuela les pague
Ella es la responsable si se acaba el TLCAN, según Fitch
Las berries superarán al tequila en exportaciones de Jalisco
México sí está dispuesto a negociar mientras haya más comercio: Guajardo
Yucatán va por un clúster agroindustrial
Aumento al salario mínimo, un avance a mitad del camino: empresarios
Tamaulipas formará un clúster de proveeduría para el sector energético
Concluye quinta ronda de negociaciones del TLCAN
Salario mínimo subirá 8.32 pesos en diciembre
Bitcoin cerraría el año en 10 mil dólares por unidad: Mike Novogratz
Dólar a 19 pesos y mayor inflación, prevén analistas
No se cerrarán nuevos capítulos en quinta ronda del TLCAN
¿Miedo por las elecciones? El peso dice 'no', según analistas
IED supera los 5,716 mdd durante 3T17: Economía
Dejar temas 'espinosos' del TLCAN al final para avanzar, espera IP
Negociación del TLCAN pierde 'punch' por exigencias de EU