Economía

FBI investiga a Citigroup por caso Oceanografía

Autoridades federales de Estados Unidos abrieron una investigación sobre el fraude por 400 millones de dólares que implica a Banamex, la unidad mexicana de la agrupación bancaria, de acuerdo con The New York Times.
Reuters
03 abril 2014 1:18 Última actualización 03 abril 2014 3:10
Logo de Citibank (Citigroup). (ReutersArchivo)

El FBI y los fiscales investigan si Citigroup fue víctima del fraude. (Archivo)

Autoridades federales de Estados Unidos abrieron una investigación sobre un fraude por 400 millones de dólares que implica a la unidad mexicana de Citigroup, Banamex.

De acuerdo con reportes del diario The New York Times, la investigación, supervisada por el FBI y funcionarios de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan, se concentra en si los vacíos en los controles internos de Citigroup contribuyeron al fraude en México. 

Citigroup reveló en febrero que había descubierto préstamos fraudulentos por al menos 400 millones de dólares en Banamex y afirmó que algunos empleados podrían haber estado involucrados en el delito.

Los préstamos fueron realizados a la empresa de servicios petroleros Oceanografía, contratista de Petróleos Mexicanos.

El FBI y los fiscales investigan si Citigroup fue víctima y habilitador en partes iguales, dijo el diario, citando a personas con conocimiento del caso.

El FBI en Nueva York y Preet Bharara, fiscal estadounidense en Manhattan, no pudieron ser contactados para obtener comentarios fuera de las horas regulares de negocios en Estados Unidos.