Economía

EU investiga acuerdos entre empresas de Carlos Hank Rhon y Banamex

El Departamento de Justicia de EU solicitó información sobre las cuentas de Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes con Citigroup como parte de una investigación sobre controles de lavado de dinero.
Bloomberg
17 agosto 2015 13:33 Última actualización 17 agosto 2015 13:36
Carlos Hank Rhon es presidente de Grupo Financiero Interacciones (Bloomberg/Archivo)

Carlos Hank Rhon es presidente de Grupo Financiero Interacciones (Bloomberg/Archivo)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga acuerdos entre Citigroup y empresas vinculadas al multimillonario mexicano Carlos Hank Rhon, como parte de una investigación sobre los controles de lavado de dinero del banco.

En una citación emitida a principios de este año, las autoridades estadounidenses pidieron a Citigroup proporcionar información sobre las cuentas vinculadas a cuatro empresas afiliadas a Hank Rhon, de acuerdo con documentos revisados por Bloomberg.

Estas incluyen dos unidades de Grupo Financiero Interacciones y dos de Grupo Hermes, que son controlados por Hank Rhon y su familia.


El Departamento de Justicia también pidió al banco proporcionar documentación similar para una quinta empresa, Banco Monex, que no está vinculado a Hank Rhon; sobre una serie de empresas de transferencia de dinero e información menos detallada de más de una docena de otras empresas.

Los documentos indican que el Departamento de Justicia está examinando las prácticas contra lavado de dinero en el Banco Nacional de México, la unidad de Citigroup en México conocida como Banamex, e investiga si alguno de sus clientes está involucrado en el lavado de dinero.

Hank Rhon es un magnate mexicano que participa en la banca, la construcción y la industria pesada, es hijo de Carlos Hank González, líder político del PRI, actual partido gobernante, que murió en 2001

Ninguna de las empresas de Hank Rhon ha sido acusada de algún delito. Un portavoz de las compañías dijo que las firmas no eran objetos de investigación.


Todas las notas ECONOMÍA
Cerradas 168 sucursales bancarias en estados afectados; revisan daños
#QuieroAyudar Donaciones bancarias y por internet
Pide CRE a gasolineros respetar precios máximos
Citibanamex baja proyección de crecimiento de economía de México por sismo
Temas 'desafiantes' serán el foco en tercera ronda de renegociación del TLCAN
'Fuerza México', el fideicomiso creado por empresarios para ayudar a la reconstrucción tras el sismo
¿Te están vendiendo productos más caros? Así puedes reportarlo
BanBajío no cobrará comisiones en cajeros de zonas afectadas por sismo
Con GPS, Infonavit revisa viviendas aseguradas
Abasto de alimentos en ciudades afectadas está garantizado: CNA
México debe diversificar mercados aún con TLCAN: Banco Mundial
Sólo el 9% de las viviendas en México están aseguradas
Aseguradoras apoyan a clientes tras sismos
Comercio mundial crecería 3.6% en 2017: OMC
Canadá busca incorporar panel de jueces en nuevo TLCAN
S&P baja la calificación a China
Industria Aeroespacial de Querétaro, con potencial de 20 mdd
¿Perdiste tu casa y las escrituras en el sismo? Esto te ayudará
Ventas minoristas crecen 0.4% en julio
Solicitudes de subsidios por desempleo en EU caen
Economía resentirá efectos del sismo en lo que resta del año: expertos
Economía de México está más preparada que en 1985: SHCP
¿Perdiste tu mascota en el sismo? Así la puedes encontrar
Gobierno recorta 184 mil plazas en el sexenio
La IP forma se coordina con organismos para agilizar la ayuda a los afectados por el sismo