Economía

EU indaga a Banamex por presunto lavado de dinero

El Departamento de Justicia de EU exigió a Banamex información sobre sus controles contra lavado de dinero y documentos sobre su diligencia en operaciones con cientos de clientes.
Bloomberg
24 julio 2015 11:38 Última actualización 24 julio 2015 13:29
Banamex

(Bloomberg)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si Citigroup permitió a sus clientes mover dinero ilícito a través de Banamex, lo que colocaría a la operación internacional más grande del banco rumbo a una creciente investigación por lavado de dinero.

Según documentos a los que tuvo acceso Bloomberg, el Departamento de Justicia estadounidense citó al Banco Nacional de México (Banamex) para exigirle información sobre sus controles antilavado de dinero y la búsqueda de documentos sobre su debida diligencia en las operaciones que involucran a cientos de clientes.

Este viernes Banamex canceló la presentación de sus resultados trimestrales. Fuentes consultadas por El Financiero declinaron hacer comentarios al respecto.

La citación, que fue enviada en enero, pero que no ha sido dada a conocer o divulgada por el banco, amplía una investigación del Departamento de Justicia que antes era conocida por enfocarse en una pequeña unidad del banco, ubicada en Estados Unidos.

Esto demuestra que las autoridades estadounidenses están estudiando la operación de México -que representa alrededor del 10 por ciento de los ingresos Citigroup, con sede en Nueva York y cerca de mil 500 sucursales- casi el doble que Citigroup tiene en EU.

La investigación pone en peligro aún más el legado de Manuel Medina-Mora, quien ha estado al frente de Banamex durante casi dos décadas, aunque ni Citigroup ni Medina Mora han sido acusados por algún delito.

Medina-Mora lideró Banamex cuando Citigroup lo compró en 2001, después de ejecutar operaciones de consumo en América Latina como parte de Citigroup y en última instancia en el área de consumo global. Medina-Mora, quien dejó el cargo de co-presidente de Citigroup el mes pasado, conserva el título de presidente no ejecutivo de Banamex.