Economía

Empleados de Banamex USA revelan controles laxos en lavado de dinero

La investigación sobre los controles de lavado de dinero en Banamex USA ha arrojado que éstos han sido lo suficientemente débiles como para merecer una multa; en correos intercambiados entre empleados del banco se señala el desconocimiento del destino de grandes transferencias en efectivo.
Bloomberg
16 junio 2015 17:51 Última actualización 16 junio 2015 17:51
Banamex

La unidad de Banamex en Estados Unidos está sujeta a una investigación por sus controles de lavado de dinero. (Bloomberg)

Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en los controles de lavado de dinero en la unidad de Banamex USA, de Citigroup, ha descubierto posibles violaciones lo suficientemente graves como para merecer una multa en virtud de la Ley de Secreto Bancario, según personal familiarizado con la investigación.

Los fiscales están buscando, en parte, en los e-mails de los empleados de la institución financiera que manifestaron preocupaciones por las prácticas anti-lavado de dinero laxas, dijeron dos personas que pidieron no ser identificados porque el asunto es confidencial.

Entre las cuestiones planteadas en los correos electrónicos están su inquietud porque no saben lo suficiente acerca de los destinatarios de grandes transferencias de efectivo; peticiones de más recursos para el personal de cumplimiento y quejas de que directivos no estaban siendo sensibles.


La investigación sobre los controles de lavado de dinero en Banamex USA, llevada a cabo por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Massachusetts, se espera que esté terminado hasta el próximo año.

Citigroup reservó 2.9 mil millones en el cuarto trimestre del año anterior para cubrir posibles multas resultantes de las investigaciones sobre lavado de dinero, así como las denuncias de manipulación de divisas y tipos de interés de referencia y otros asuntos pequeños, de acuerdo con las presentaciones de la compañía.

Algunos de los más grandes escrutinios de la autoridad reguladora han caído en Banamex USA, una unidad con sede en California, que ayuda a los clientes a pasar dinero entre los Estados Unidos y México. Tenía tres sucursales y mil 100 millones en activos a fines de marzo, según un documento regulatorio.

La Ley de Secreto Bancario de 1970 fue aprobada en un esfuerzo por detener el crimen organizado desde el lavado de fondos a través de cuentas secretas de extranjeros. La ley exige a los bancos estadounidenses a mantener registros de las transacciones de más de 10 mil dólares y reportar actividades sospechosas que pudieran estar vinculadas al lavado de dinero, evasión de impuestos u otros delitos.

Todas las notas ECONOMÍA
Arroyo Seco, líder productor de calabacita en Querétaro
Crece 79% procesamiento de productos cárnicos en Querétaro
Maduro busca que un oficialista presida el Banco Central venezolano
Sonora entrará a negocio de autos eléctricos con explotación de litio
Iniciaremos renegociación del TLCAN: Trump
Los cinco temas clave del foro de Davos 2017
Esta es la consigna en Davos sobre Trump: ignore sus tuits
Así les fue a los mercados financieros en el 'Día T'
Empresarios se preparan para lo inevitable: renegociar el TLCAN
El problema de EU no es México, sino China: Carlos Gutiérrez
EU pierde si se mueve relación en rubro energético: UCSD
Cuando veas las barbas de tu vecino (México) cortar, pon las tuyas (Canadá) a remojar
Trump no la tendrá tan fácil para salir del TLCAN, según expertos
Evaluan asesores de Trump candidatos para asiento vacante de la Fed
Trump reitera que saldrá del TPP, renegociará el TLCAN y hará el muro
Trump inicia su gobierno con 'dos simples reglas'
Proteccionismo probablemente no será positivo: FMI
Fed de Filadelfia estima 'apropiado' tres aumentos en tasas de interés en EU
Desempleo cierra 2016 con el menor nivel desde octubre
Recaudará SLP 350 mdp por derechos de control vehicular
Corregidora analiza reestructuración de su deuda
Crece valor de la producción de equipo de cómputo en Querétaro
Manufacturas en SLP, con el mayor crecimiento en el Bajío
Relación México-EU es inquebrantable: expertos
Secretario de Economía confía en que Trump no afecte IED sexenal