Economía

Alista México cambios a ley antilavado ante evaluación del GAFI

Las modificaciones legales contra el blanqueo de capitales servirían para cumplir con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, según funcionarios.
Jeanette Leyva
23 septiembre 2015 14:25 Última actualización 23 septiembre 2015 14:25
peso mexico

(Bloomberg)

Ante la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a finales de 2016 sobre las prácticas contra el lavado de dinero en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Poder Legislativo confían en que las modificaciones al marco legal que se analizan actualmente mejoren los resultados.

Las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que se analizan en el Senado de la República representan un mejoramiento al marco legal de la ley antilavado y la oportunidad para adecuarla de mejor manera a la realidad comercial del país, consideró Narciso Campos Cuevas, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda.

La prueba del GAFI, un organismo intergubernamental cuyo objetivo es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, servirá para medir el cumplimento de las recomendaciones que se realizaron a México en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en 2013.

Campos indicó que el nuevo proyecto incluye la experiencia e inquietudes operativas de sectores como el automotriz, joyero, inmobiliario, de asistencia privada y de función notarial, entre otros, lo que permitirá fortalecer este instrumento contra el lavado.

En tanto, el senador Alejandro Encinas Rodríguez consideró lamentable el nivel alcanzado por el lavado de dinero en el país ha generado un empoderamiento económico de la actividad delictiva y aunque si bien el país ha atendido de manera importante las recomendaciones, solamente se han atendido 24 de 40, por lo que sería muy útil considerar las que faltan en este proceso de revisión del marco legislativo.

Ejemplificó que entre el segundo trimestre de 1993 y el 2009, el lavado de dinero en México representó 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP recibió más de 28 y medio millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas al lavado de dinero y algunos analistas dijo, han señalado que en el país se lavan anualmente cerca de 10 mil millones de dólares.

Encinas Rodríguez informó que la Procuraduría General de la República (PGR) reportó dos mil 224 probables responsables y detenidos por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que significa un incremento de averiguaciones dentro del fuero federal.

Todas las notas ECONOMÍA
¿Y si el 'shutdown' en EU se alarga, y se alarga, y se alarga...?
Desempleo en México baja a 3.4% en diciembre
FMI eleva estimado de crecimiento de México a 2.3% en 2018
FMI mejora perspectiva de crecimiento mundial a 3.9% en 2018
Moody's no modificará calificación de EU por cierre de Gobierno
Integrantes del TPP buscan firmar nuevo acuerdo en marzo
En el comercio mundial, ¿China y EU cambiaron ‘de papeles’?
Foro de Davos: el reto de unir un ‘mundo fracturado'
EU prende alerta de los mercados por 'shutdown'
Gobierno ha autorizado 26 mil mdp para la reconstrucción tras el sismo
México y su plan de evolucionar el mercado "primitivo" de gas
Advierten riesgos en mercados por tensión en TLCAN
¿Qué son los bonos y por qué invertir en ellos?
PERFIL: Messmacher es el nuevo subsecretario de Hacienda
Irene Espinosa a Banxico; Messmacher a Subsecretaría de Hacienda
TLCAN tendrá un 'final feliz' y el peso se apreciará hasta 8%: encuesta
Crece 15% el valor de producción manufacturero en el Bajío
Querétaro firma acuerdo con SCT para uso de inmuebles en telecomunicaciones
John Williams se une a contienda por vicepresidencia de la Fed
Presentan plan de acción en Zona Piel
EU quiere 'meterle velocidad' a temas pendientes en TLCAN 2.0
Hará Querétaro inversión histórica en infraestructura
Más gasto en seguridad no bajará violencia, señalan
Los 3 estados ‘ganones’ con los recursos federales en 2017
Si gana AMLO, tendría que alinearse: Barclays
Sign up for free