UIF congela cuentas de 19 involucrados en venta de productos con sobreprecio a Venezuela
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UIF congela cuentas de 19 involucrados en venta de productos con sobreprecio a Venezuela

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UIF congela cuentas de 19 involucrados en venta de productos con sobreprecio a Venezuela

bulletEl titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo en entrevista que se han presentado hasta el momento tres denuncias vinculadas con este hecho.

Anabel Clemente
17/07/2019
Actualización 17/07/2019 - 18:42
Santiago Nieto, titular de la UIF.
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, detalló este miércoles que se han congelado cuentas de 19 personas físicas y morales relacionadas a la venta de alimentos con sobreprecio en Venezuela.

Esto luego de que se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga por lavado de dinero una red de 23 empresas y personas físicas que, desde México, han provisto alimentos con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Hemos presentado hasta este momento el congelamiento de 19 personas físicas y morales relacionadas con esos hechos y hemos presentado en este momento ya tres denuncias vinculadas con esos procesos, no puedo dar más datos en razón de que se encuentra una investigación”, dijo.

Destacó que, hasta el momento, el monto de las primeras irregularidades detectadas es por más de 150 millones de dólares.