UIF colabora con gobierno de EU para averiguar posibles cuentas vinculadas con 'El Chapo'
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UIF colabora con gobierno de EU para averiguar posibles cuentas vinculadas con 'El Chapo'

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UIF colabora con gobierno de EU para averiguar posibles cuentas vinculadas con 'El Chapo'

bulletEl titular de la Unidad de inteligencia Financiera, Santiago Nieto, detalló que están en el proceso de envío y recepción de datos que corroboren las transacciones.

Notimex
17/07/2019
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) trabaja de manera coordinada con la embajada de Estados Unidos para detectar posibles operaciones vinculadas a Joaquín 'El Chapo' Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en esa nación.

“Estamos trabajando de forma coordinada con la embajada de Estados Unidos, con las agencias estadounidenses en todos los casos relacionados con el señor Guzmán. Estamos en proceso de recepción y análisis de la información con la que se cuenta”, informó este miércoles el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.

Entrevistado en Palacio Nacional, recordó que el combate al narcotráfico y, en particular, “con la corrupción que el narcotráfico está generando en el Poder Judicial”, es uno de los principales objetivos de la UIF, en aras de debilitar su estructura.

A pregunta expresa, Nieto Castillo destacó que se han congelado 27 cuentas bancarias vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de ellas por dos millones de dólares y otra de 24 millones de pesos.

Además, continuó, se han detectado y congelado cuentas por un monto de 35 millones de dólares relacionados con José Antonio Yépez, 'El Marro', líder del Cártel de Santa Rosa, vinculados al robo de hidrocarburo.

Nieto Castillo agregó que se han congelado ocho cuentas relacionadas con Caja Libertad, empresa presuntamente vinculada al abogado Juan Collado.