Senado avala cambios a la Ley de Instituciones de Crédito
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Senado avala cambios a la Ley de Instituciones de Crédito

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Senado avala cambios a la Ley de Instituciones de Crédito

bulletEl dictamen plantea adecuar la legislación vigente en materia de instituciones de crédito para incorporar herramientas para el combate a los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos ilícitos.

Eduardo Ortega
05/03/2019
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Con 64 votos a favor, 36 en contra y cuatro abstenciones, el pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular un dictamen con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo IV Bis al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, que tiene como objetivo, prever el procedimiento de inclusión y garantía de audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas.

En el dictamen discutido en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, se plantea que el objetivo es adecuar la legislación vigente en materia de instituciones de crédito, a fin de incorporar herramientas que incrementen las capacidades de las instituciones encargadas del combate a los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dentro de los principales objetivos del dictamen, es dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por el país, en cuanto a la materia de aseguramiento de bienes derivados de lavado de dinero.

Además, no sólo se busca dotar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la posibilidad de mantener por más tiempo los efectos de su medida cautelar, y con ello, salvaguardar el objetivo primordial del acto de molestia, evitar la materialización o continuación de un delito y así proteger al sistema financiero y la economía nacional, sino que se actualizará, en términos de las últimas interpretaciones realizadas por el Poder Judicial.