EU señala a exgobernador Roberto Sandoval por vínculos con el narco; Hacienda congela bienes
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EU señala a exgobernador Roberto Sandoval por vínculos con el narco; Hacienda congela bienes

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EU señala a exgobernador Roberto Sandoval por vínculos con el narco; Hacienda congela bienes

El Tesoro de ese país explicó, en un comunicado, que quien fuera mandatario de Nayarit presuntamente habría recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Al respecto, la Unidad de Inteligencia Financiera procedió al congelamiento de sus cuentas.

Redacción
17/05/2019
Actualización 17/05/2019 - 11:58
Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit
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El Departamento del Tesoro de Estado Unidos señaló este viernes al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la dependencia explicó que el exgobernador presuntamente habría recibido sobornos de ese grupo delictivo.

Sandoval también pudo haber incurrido en la apropiación indebida de activos estatales, según el documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que pertenece al Tesoro estadounidense.

En el documento también se señala al magistrado Isidro Avela Gutiérrez por presuntas acciones en beneficio del CJNG y el grupo delictivo 'Los Cuinis'.

La OFAC lo señala por haber recibido sobornos de esas organizaciones a cambio de proporcionar fallos judiciales en favor de algunos miembros importantes.

Al respecto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que el Gobierno de México congeló las cuentas bancarias de "personas físicas y morales en las listas negras de ambos países".

En un comunicado, la unidad señala que se tratan de un magistrado federal, un abogado ligado a un grupo criminal, dirigentes del Cártel Jalisco Nueva Generación y un exgobernador.

La UIF dijo que trabajó en conjunto con la OFAC y el Departamento del Tesoro para esta tarea.

En el caso del magistrado Avelar Gutiérrez, Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que tiene congelados alrededor de 50 millones de pesos en cuentas bancarias.

Entre sus movimientos, presuntamente fuera de norma, destacan la adquisición de inmuebles por más de 18 millones de pesos entre 2010 y 2016.

La oficina además designó a otras seis personas mexicanas y seis entidades mexicanas vinculadas al CJNG o 'Los Cuinis' de conformidad con la Ley Kingpin, una normativa creada en 1999 con el fin de evitar transacciones de narcotraficantes en Estados Unidos.

"La acción coordinada del Gobierno de Estados Unidos con nuestras contrapartes mexicanas avanza el compromiso conjunto de combatir la corrupción", señaló Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera en el documento.

“Funcionarios como Roberto Sandoval Castañeda e Isidro Avelar Gutiérrez se enriquecen cruelmente a expensas de sus conciudadanos, ya sea que estén recibiendo sobornos de organizaciones de narcotráfico o participando en una variedad de otras actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos se enfrentarán a graves consecuencias, incluido el aislamiento del sistema financiero de los Estados Unidos", remarcó.

Con información de Juan Carlos Huerta