Segundo día de cateo en oficinas del Deutsche Bank
ESCRIBE LA BÚSQUEDA Y PRESIONA ENTER

Segundo día de cateo en oficinas del Deutsche Bank

COMPARTIR

···

Segundo día de cateo en oficinas del Deutsche Bank

La fiscalía de Fráncfort dijo que están obteniendo materiales adicionales sobre un presunto lavado de dinero.

AP
30/11/2018
Policías fuera de las instalaciones Deutsche Bank.
Al registrarte estás aceptando elaviso de privacidad y protección de datos. Puedes desuscribirte en cualquier momento.

BERLÍN.- Las autoridades alemanas registraron este viernes por segundo día la sede del Deutsche Bank ante la sospecha de que empleados del banco ayudaron a clientes a abrir empresas en paraísos fiscales para lavar cientos de millones de euros.

La fiscalía de Fráncfort dijo a la agencia de noticias dpa que están obteniendo materiales adicionales.

El jueves, unos 170 policías, fiscales y otros, registraron la sede del banco en Fráncfort y edificios en áreas cercanas, incautando registros electrónicos y en papel.

La investigación fue emprendida tras un análisis de los documentos filtrados en los últimos años sobre paraísos fiscales, incluidos los “Papeles de Panamá” de 2016, dijeron las autoridades.

La pesquisa se enfoca actualmente en dos empleados de Deutsche Bank de 50 y 46 años por supuestamente no informar sobre transacciones sospechosas. Los fiscales dicen que la investigación podría ampliarse.

En un comunicado emitido el jueves, el Deutsche Bank confirmó el cateo y señaló que “la investigación estaba relacionada con el caso de los Papeles de Panamá”.

“Se comunicarán más detalles tan pronto como se conozcan. Estamos cooperando plenamente con las autoridades”, dijo el banco.