Departamento del Tesoro de EU sanciona a cuatro empresas vinculadas con cárteles mexicanos
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Departamento del Tesoro de EU sanciona a cuatro empresas vinculadas con cárteles mexicanos

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Departamento del Tesoro de EU sanciona a cuatro empresas vinculadas con cárteles mexicanos

bulletEstán ligadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis; la acción es resultado de una colaboración con la DEA.

Susana Guzmán
11/03/2020
Actualización 11/03/2020 - 16:59
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La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), bajo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció la sanción a cuatro empresas mexicanas, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin), por sus vínculos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a Los Cuinis, dos organizaciones de tráfico de droga mexicanas aliadas .

Esta acción es resultado de la colaboración con la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la cual ejecutó el proyecto Python, una operación nacional para quebrantar al CJNG mediante una serie de arrestos coordinados, decomisos, y acusaciones, explicó la Oficina de asuntos Públicos del Departamento del Tesoro en un comunicado.

“Las organizaciones de tráfico de droga CJNG y Los Cuinis han transportado drogas mortales, incluyendo fentanilo dentro de los Estados Unidos, y han usado violencia y corrupción para ejercer su influencia regional”, dijo el subsecretario Justin G. Muzinich.

La primera empresa designada hoy es International Investments Holding, de Guadalajara, Jalisco. Esta empresa es propiedad o es controlada por el líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia, y su esposa, Jennifer Beaney Camacho Cazares, a quien OFAC designó el 19 de agosto de 2015 por ayudar a su esposo en sus actividades de tráfico de drogas.

La segunda empresa es GBJ de Colima, una gasolinera localizada en Villa de Álvarez, Colima. Esta compañía es propiedad o es controlada por Diana María Sánchez Carlón, a quien OFAC designó el 19 de agosto de 2015 por ayudar a Abigael González Valencia en sus actividades de tráfico de drogas y desempeñar un rol estratégico en la administración de sus activos.

Las otras dos compañías designadas hoy representan intentos de Los Cuinis y CJNG de evadir las sanciones y mantener acceso al sistema financiero. Master Reposterías y Restaurantes funge como el nuevo nombre de Bake and Kitchen, un restaurante en Zapopan, Jalisco, designado el 14 de septiembre de 2017 por ser propiedad o estar bajo control de Abigael González Valencia y Jennifer Beaney Camacho Cázares.

Corporativo Sushi Provi funge como el nuevo nombre de Kenzo Sushi, un restaurante en Guadalajara designado el 14 de septiembre de 2017 por ser propiedad o estar bajo control del CJNG y Los Cuinis. Bake and Kitchen y Kenzo Sushi abrieron nuevas ubicaciones en el área de Guadalajara recientemente.

Además de estas empresas, la OFAC identificó dos nuevos nombres por un negocio de renta de cabañas localizado en Tapalpa, Jalisco, que fue designado el 17 de septiembre de 2015, por ofrecer ayuda material a las actividades de tráfico de drogas del CJNG. Cabañas La Loma en Renta y Cabañas La Loma Tapalpa son los nuevos nombres para Cabañas La Loma, originalmente conocida como Las Flores Cabañas.