Economía

UIF denuncia a factureras en Edomex ligadas a los Panama Papers

La organización creó 99 empresas que realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos; ya está en proceso el bloqueo de cuentas, indicó la dependencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra una organización criminal que creó 99 empresas factureras, informó este miércoles la dependencia en un comunicado.

Las 99 empresas creadas realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos bajo el esquema de pago de tarjetas de nómina, informó la unidad que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El dinero con el que operaba la organización, señaló la UIF, provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers. Los recursos ingresaban vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto de 6 mil 730 millones de pesos, a las empresas mencionadas.

"Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos", detalló el comunicado.

Inteligencia Financiera agregó que está en proceso el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con esta organización.

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