Inteligencia Financiera hace megabloqueo de cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
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Inteligencia Financiera hace megabloqueo de cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación

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Inteligencia Financiera hace megabloqueo de cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación

bulletLa unidad de Hacienda anunció que como parte del 'Operativo Agave Azul' realizó el bloqueo de mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos.

Redacción
02/06/2020
Actualización 02/06/2020 - 17:24
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera.
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció este martes sobre la puesta en marcha del 'Operativo Agave Azul', con el que se realizó entre ayer y hoy el bloqueo de cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el marco de la operación, la UIF ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con la organización criminal dedicada al narcotráfico.

La UIF indicó que dicho operativo es el resultado del trabajo conjunto que realizaron las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, mismas que durante varios meses proporcionaron a la Unidad informes de inteligencia respecto de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como de diversos servidores públicos que operan redes de corrupción “que han favorecido” las actividades ilícitas de dicho grupo de la delincuencia organizada.

En el mismo sentido, la UIF trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en la definición de los objetivos de dicho operativo, con lo que se logró ubicar a un gran número de integrantes de dicho grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.

La UIF analizó un total de 2 mil 571 operaciones inusuales por un monto de 2 mil 951 millones de pesos, así como un total de 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos, y transferencias internacionales que generaron 8 mil 424 reportes por un monto de 7 mil 216 millones de pesos.

En cuanto a dólares en efectivo, se localizaron 2 mil 102 reportes por un total de 2 millones 955 mil dólares americanos; así como 6 mil 507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pesos.

Dichas operaciones fueron realizadas principalmente en el estado de Jalisco, seguidas por la CDMX, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.

“Estas acciones son el resultado del Gobierno de México para combatir a las organizaciones criminales que operan en nuestro país, a fin de mermar su capacidad económica y limitar su margen de operación dentro del sistema financiero”, señaló la UIF que encabeza Santiago Nieto.