Cómo el Pentágono es engañado por contratistas con empresas 'fantasma'
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Cómo el Pentágono es engañado por contratistas con empresas 'fantasma'

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Cómo el Pentágono es engañado por contratistas con empresas 'fantasma'

bulletLa Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos mostró cómo 350 mil millones de dólares en contratos anuales del Pentágono se pueden ganar usando compañías que existen principalmente en papel.

Bloomberg /David Voreacos y Neil Weinberg
04/01/2020
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Las empresas ‘fantasma’ han sido acusadas de ocultar dinero ilícito que fluye hacia los bienes raíces. Pero resulta que también son un problema para el Pentágono.

Según un estudio de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) sobre los contratistas del Departamento de Defensa, algunos proveedores del Departamento de Defensa han utilizado a dichas compañías para ganar fraudulentamente ofertas de fabricación.

En algunos casos, las compañías ‘fantasma’ ayudaron a los contratistas a ocultar que fabricaban equipos militares estadounidenses en el extranjero, dijo la GAO, lo que representa un riesgo para la seguridad nacional y el control de calidad. Más a menudo, se utilizaron para ganar contratos destinados a empresas propiedad de veteranos discapacitados o minorías, dijo.

El organismo de control del Gobierno revisó 32 casos que llegaron a procesos penales o demandas entre 2012 y 2018. En conjunto, ilustran cómo los 350 mil millones de dólares en contratos anuales del Pentágono se pueden ganar usando compañías que existen principalmente en papel.

El problema podría ser mucho mayor, ya que el estudio de la GAO no tenía la intención de medir su alcance. El regulador dijo que el Pentágono había hecho solo esfuerzos irregulares para perforar el secreto de las compañías ‘fantasma’.

"No creo que nadie realmente conozca el alcance del problema", dijo Robert Burton, un exabogado de adquisiciones gubernamentales que ahora trabaja en Crowell & Moring. "Sé que algunas de estas personas se han vuelto bastante competentes para disfrazar la propiedad".

Aunque las empresas ‘fantasma’ tienen muchos usos legítimos, también se han convertido en una herramienta invaluable que permite a los terroristas, los lavadores de dinero, los traficantes de personas y los evasores fiscales eludir la detección.

A pesar de que los países de Europa y otros lugares requieren una mayor transparencia, Estados Unidos sigue siendo un paraíso fiscal, lo que permite a los supuestos beneficiarios reales que se favorecen de estas corporaciones ocultar sus identidades al registrarse en estados como Delaware, Nevada, Wyoming y Dakota del Sur.

Un caso revisado en el informe de noviembre de la GAO, que involucra a un contratista en Paterson, Nueva Jersey, muestra cómo la táctica puede representar un riesgo de seguridad para las fuerzas armadas. Ese contratista, dirigido por un hombre de negocios llamado Ferdi Gul, ganó 346 contratos militares estadounidenses durante varios años para suministrar piezas para torpedos, bastidores de eyectores de bombas y sistemas de limpieza de minas. Su empresa estaba registrada en el Pentágono como fabricante nacional.

Pero las entregas se hicieron en realidad a miles de kilómetros de distancia en la Turquía natal de Gul, dijeron las autoridades estadounidenses. Utilizando una compañía fachada para disfrazar el acuerdo, Gul exportó ilegalmente dibujos técnicos militares allí y defraudó a Estados Unidos por 7 millones de dólares, dijeron.

El Pentágono "rutinariamente encontró problemas significativos con la calidad de las piezas", y las pruebas revelaron "numerosas fallas de diseño" en las piezas de torpedos proporcionadas por la compañía de Gul, según muestran los registros judiciales.

Dos de los empleados de Gul se declararon culpables de sus roles en el fraude. Gul, quien fue acusado por primera vez en 2015 y acusado en 2018, no ha respondido al caso en un tribunal federal de Nueva Jersey. En el momento de su acusación, se creía que vivía en Turquía.

Los legisladores en Washington están tratando de aportar más transparencia a la propiedad corporativa. La Cámara aprobó un proyecto de ley en octubre que obligaría a los estados a recopilar información sobre quién está detrás de las compañías ‘fantasma’ de todo tipo y compartirla con la policía. Un proyecto de ley similar está pendiente en el Comité Bancario del Senado.

En ausencia de tal transparencia, el Departamento de Defensa continúa enfrentando riesgos financieros y de seguridad nacional en su cadena de suministro, dijo la GAO. Proteger esa fuga es un desafío desalentador, y comienza en el nivel más básico: descubrir quién es el propietario de sus contratistas y los beneficios de su trabajo.

El Pentágono representó dos tercios de todos los contratos del gobierno de los Estados Unidos el año pasado, otorgando 350 mil millones de dólares en negocios de 38 mil compañías. Los proveedores extranjeros son elegibles para algunos contratos del Pentágono, pero no para aquellos que involucran ciertas tecnologías sensibles.

Bloomberg

El Departamento de Defensa enfrenta "varios tipos de fraude financiero y no financiero y riesgos de seguridad nacional que plantean los contratistas con propiedad opaca", según la GAO. Dichas empresas opacas propiedad de estados adversarios podrían presentar amenazas de inteligencia si roban propiedad intelectual o insertan malware en sistemas críticos, dijo la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en un informe de 2017.

"No solo podría haber sancionado a las partes que realizan trabajos de contratación, sino que los enemigos de los Estados Unidos que tengan acceso a nuestros fondos, nuestros equipos, nuestros sitios y nuestro personal", dijo Greg Lisa, un abogado de Hogan Lovells que trabajó en el Departamento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro. Red. "Eso es aterrador".

El Departamento de Defensa, a través de un portavoz, declinó hacer comentarios.

Burton, el exabogado de adquisiciones, dijo que ayudó a prohibir a los contratistas por una variedad de violaciones regulatorias durante sus años de trabajo en el Gobierno. Algunos de ellos luego reanudarían el trabajo para el Pentágono utilizando empresas ‘fantasma’ para disfrazar sus identidades.

"Simplemente desaparecieron y crearon una nueva entidad", dijo.

Para adversarios extranjeros como China, Rusia o Irán, las compañías fantasmas podrían ser un punto de entrada al sistema de adquisiciones del Pentágono. El año pasado, la Fuerza Aérea desechó un contrato de 420 millones de dólares para fabricar bombas para destruir búnkeres después de que un competidor se quejó de que había sido entregado a una compañía de propiedad extranjera con vínculos con un oligarca ruso sancionado por Estados Unidos.

Se supone que los contratistas federales deben dar la información de propiedad al Gobierno, pero el Departamento de Defensa a menudo no puede verificar esos datos.

Los oficiales de contratación del Departamento de Defensa carecen del "tiempo, recursos o capacitación que necesitan para realizar revisiones o análisis en profundidad de los aspectos de propiedad de una empresa en particular", dijo la GAO. Los datos de propiedad en la base de datos federal utilizada por el Pentágono para evaluar a los proveedores enumeran solo "contratistas principales", no subcontratistas en la cadena de suministro.

Para contratos particularmente delicados, el Pentágono ha tomado medidas para abordar los riesgos de los proveedores con propiedad turbia. En esos casos, ha aumentado la recopilación de datos de propiedad antes de adjudicar contratos y ha excluido a los proveedores que presentan riesgos significativos de infiltración por parte de los adversarios. También se busca identificar a los funcionarios, directores y propietarios de proveedores que se consideran una amenaza para la cadena de suministro.

Si bien la GAO elogió algunos esfuerzos del Pentágono para monitorear la propiedad del contratista, dijo que fueron poco sistemáticos. Recomienda que el Pentágono emule al sector privado mediante el uso de herramientas de análisis y minería de datos disponibles comercialmente para descubrir información de identificación de una variedad de bases de datos.

Los bancos, por ejemplo, utilizan oficinas de crédito y otras fuentes para recopilar información personal sobre nuevos clientes y para dar a conocer a las fuerzas del orden público sobre actividades financieras sospechosas.

"Hay una regla en la banca llamada" Conozca a su cliente"", dijo Jeffrey Lovitky , abogado de Washington y experto en derecho de compras del Gobierno. "En las adquisiciones militares, realmente debería haber una regla, 'Conozca a su contratista'".

En otro caso revisado por la GAO, el Gobierno no conocía al verdadero proveedor cuando otorgó un contrato a una compañía de Nueva Jersey para fabricar equipo de seguridad llamado pasadores de ala para aviones de combate F-15.

El postor ganador fue una compañía llamada Allied Components, creada por un hombre llamado Robert Luba. Resultó que era una empresa fantasma. Luba y una asociada comercial, Hannah Robert, utilizaron otra compañía con sede en India para fabricar los componentes, mientras mentían al Departamento de Defensa sobre su proveedor, dijeron los fiscales. Trabajando con un socio no identificado en la India, Robert exportó en secreto dibujos técnicos para piezas de aviones, sistemas de torpedos submarinos nucleares y helicópteros de ataque.

Para evitar ser detectados, Robert y su compañero indio publicaron datos militares confidenciales en el sitio web protegido por contraseña de una iglesia de Nueva Jersey donde Robert era voluntario. Además de exportar ilegalmente los planos, los usaron para buscar contratos en los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán e Indonesia, dijeron los fiscales.

Los delitos de los contactores también tuvieron implicaciones de seguridad. El Departamento de Defensa descubrió que los pasadores de ala proporcionados por Luba no cumplían con las especificaciones de dureza. El ejército finalmente tuvo que reemplazar las partes del ala en 47 aviones F-15.

Luba "no solo puso en peligro la vida de hombres y mujeres en la primera línea de nuestra defensa nacional, sino que puso en riesgo a todos los estadounidenses", según Paul Fishman, el fiscal de los Estados Unidos en Nueva Jersey en ese momento. Luba se declaró culpable en 2013 de violar la Ley de Control de Exportación de Armas y de conspirar para hacerlo. Robert se declaró culpable de una conspiración similar dos años después.

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